证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-067
银川威力传动技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日
召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉
的议案》。为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适
应公司经营发展需要，结合目前公司高级管理人员构成及任职情况，公司拟将
《公司章程》中“总经理”职位调整为“总裁”，“副总经理”职位调整为“
副总裁”，并增加“常务副总裁”职位。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十条 本公 司章程 自生效之 日起， 即成为规 范 第十条 本公司章程自 生效之日起 ，即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股 东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 的具有法律约束力的 文件，对公 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事 、监事、高级管理人 员具有法律 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本 章程，股东可以起诉 股东，股东 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 事、监事、总经理和其他高级管 可以起诉公司董事、监事、总 裁 和其他高级管理理人员，股东可 以起诉公司，公司可 以起诉股东 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员。 董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第 十 一条 本章程所 称其他高 级管理 人员是指 公 第十一 条 本章程所称 其他高级管 理人员是指公
司的副 总经 理、董事会秘书、财务总监。 司的副总裁、常务副总裁、董事会秘书、财务总
监。
第 七 十三条 股东大 会召开时 ，本公 司全体董 事 第七十 三条 股东大会 召开时，本 公司全体董事、监事和董事会 秘书应当出席会议，总 经理和其 、监事和董事会秘书应当出席会议，总 裁和其他他高级管理人员 应当列席会议。上述 人员因故不 高级管理人员应当列席会议。上述人员因故不能能出席或列席股 东大会的，应当以书 面方式说明 出席或列席股东大会的，应当以书面方式说明情
情况并请假。 况并请假。
第 七 十八条 股东大 会应有会 议记录 ，由董事 会 第七十 八条 股东大会应有会议 记录，由董
秘书负责。会议记录记载以下内容： 事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
…… ……
(二)会议主持 人以及出席或列席会议 的董事、监 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监
事、总 经理和其他高级管理人员姓名； 事、总裁 和其他高级管理人员姓名；
…… ……
第 八 十二条 下列事 项由股东 大会以 特别决议 通 第八十 二条 下列事项由股东大会 以特别决议通
过： 过：
…… ……
(十一)除公司 处于危机等特殊情况外 ，公司需与 (十一)除公司处于危机等特殊情况外，公司需与董事、总 经理和其它高级管理人员以 外的人订立 董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将将公司全部或者 重要业务的管理交予 该人负责的 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合
合同； 同；
…… ……
第 一 百〇一条 董事 由股东大 会选举 或更换， 并 第一百 〇一条 董事由股东大会选 举或更换，并可在任期届满前 由股东大会解除其职 务。董事任 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，董事 任期届 满可连选 连任， 但独立董 事 期3年，董事 任期届满 可连选连任 ，但独立董事
的连任时间不得超过6年。 的连任时间不得超过6年。
董事任期从就任 之日起计算，至本届 董事会任期 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改 选，在改选 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前 ，原董事仍应当依照 法律、行政 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 法规、部门规 章和 本章程的规 定，履行董 事职
务。 务。
董事可以由总 经理或者其他高级管理人员兼任， 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但但兼任总 经理或者其他高级管理人员 职务的董事 兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计
总计不得超过公司董事总数的1/2。 不得超过公司董事总数的1/2。
第一百一十七条 董事会行使下列职权： 第一百一十七条 董事会行使下列职权：
…… ……
(十一)决定聘 任或者解聘公司总 经理、董事会秘 (十一)决定聘任或者解聘公司总 裁 、董事会秘书书及其报酬事项 ，并根据总经理的提名决定聘任 及其报酬事项，并根据总 裁 的提名决定聘任或者或者解聘公司副 总经理 、财务总监及其报酬事项 解聘公司副总裁、常务副总裁 、财务总监及其报
； 酬事项；
…… ……
(十五)听取公司总 经理 的工作汇报并检查总经理 (十五)听取公司总裁 的工作汇报并检查总裁的工
的工作； 作；
…… ……
第一百二十四条 董事长行使下列职权： 第一百二十四条 董事长行使下列职权：
…… ……
(四)提名公司总 经理、董事会秘书人选； (四)提名公司总 裁、董事会秘书人选；
…… ……
第一百四十六条 公司设总裁 1名，由董事会聘任
第一 百四十六条 公司设总经理1名，由董事会聘 或解聘。
任或解聘。 公司设副总裁、常务副总裁若干名，由董事会聘
公司设副 总经 理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总 经理、副总经理 、财务总监、董事会秘书 任或解聘。
公司总裁、副总裁、常务副总裁、财务总监、董
为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
第一 百四十九条 总经理每届任期3年，总经理 连 第一百四十九条 总裁 每届任期3年，总裁连聘可
聘可以连任。 以连任。
第 一 百五十条 总经 理对董事 会负责 ，行使下 列 第一百 五十条 总裁对董事会负责 ，行使下列职
职权： 权：
…… ……
（六）提请董 事会聘任或者解聘公 司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副 总裁、常
理 、 财务总监； 务副总裁、财务总监；
…… ……
（十）董事会授予的其他职权。 （十）董事会授予的其他职权。
总经 理 决定关联交易事项时，如总 经理 与该关联 总裁决定关联交易事项时，如总裁 与该关联交易交易有关联关系 ，该关联交易事项由 董事会审议 有关联关系， 该关 联交易事项 由董事会审 议批
批准。 准。
总 经理 可将本条第（八）款规定的职 权授予公司 总裁可将本条第（八）款规定的职权授予公司其
其他部门及人员。 他部门及人员。
总经理列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
第一百五十一条 总经理应制订总经理工作细 第一百 五十一条 总裁应制订总 裁工作细则，报
则，报董事会批准后实施。 董事会批准后实施。
总经理工作细则包括下列内容： 总裁工作细则包括下列内容：
（一）总 经理会议召开的条件、程序 和参加的人 （一 ）总裁会 议召 开的条件、 程序和参加 的人
员； 员；
（二）总 经理及其他高级管理人员各 自具体的职 （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责
责及其分工； 及其分工；
（三）总 经理对公司资金、资产运用 ，签订重大 （三）总裁对公司资金、资产运用，签订重大合合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制 同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
度； （四）董事会认为必要的其他事项。
（四）董事会认为必要的其他事项。
第 一 百五十二 条 公司副总经 理、财 务总监任 免 第一百 五十二条 公司副总裁 、常务副总 裁、财由总 经理提名，经董事会审议通过生效；副总经 务总监任免由总裁提名，经董事会审议通过生效理 、财务总监对总经理 负责，根据总经理 的授权 ；副总裁、常务副总裁、财务总监对总裁负责，
行使职权。 根据总裁 的授权行使职权。
除上述修改外，《公司章程》其余条款内容不变。本次修订《公司章程》
事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司
董事会及其授权人士办理本次《公司章程》备案等相关工商登记事宜。
上
