证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-001
银川威力传动技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示:
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年01月02日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年01月02日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年01月02日 （星期二）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长因工作安排无法现场出席，经半数以上董事共同推 举，本次股东大会由董事甘倍仪女士主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份50,950,972股，占公司有表决权股份总数的70.3906%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,400,000股，占公司有表决权股份总数的69.6294%；通过网络投票的股东3人，代表股份550,972股，占公司有表决权股份总数的0.7612%。
（2）中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份550,972股，占公司有表决权股份总数的0.7612%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份550,972股，占公司有表决权股份总数的0.7612%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会的人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于银川威力传动技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
银川威力传动技术股份有限公司
董事会
2024年01月03日
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