证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-081
银川威力传动技术股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225人
上年末执业人员 注册会计师 2,064人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780人
2022年（经审计 业务收入总额 38.63亿元
）业务收入 审计业务收入 35.41亿元
证券业务收入 21.15亿元
客户家数 612家
审计收费总额 6.32亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2022年上市公司 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
（含A、B股）审 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
计情况 涉及主要行业 和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输
、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文
化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林
、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 被诉（被仲裁 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金 诉讼（仲裁）结
人） 人） 件 额 果
二审已判决判例
部分案件在诉前 天健无需承担连
投资者 亚太药业、天 年度报告 调解阶段，未统 带赔偿责任。天
健、安信证券 计 健投保的职业保
险足以覆盖赔偿
金额
案件尚未判决，
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计 天健投保的职业
保险足以覆盖赔
偿金额
案件尚未判决，
投资者 东海证券、华仪 年度报告 未统计 天健投保的职业
电气、天健 保险足以覆盖赔
偿金额
案件尚未判决，
伯朗特机器人 天健、天健广东 年度报告 未统计 天健投保的职业
股份有限公司 分所 保险足以覆盖赔
偿金额
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开
何时成 何时开始 何时开 始为本 近三年签署或复
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在本 公司提 核上市公司审计
会计师 公司审计 所执业 供审计 报告情况
服务
项目合伙人 李明明 2010年 2008年 2010年 2020年 近三年签署的上
市公司年报，大
签字注册会计 李明明 2010年 2008年 2010年 2020年 博医疗、沃尔德
师 等
戴冰冰 2018年 2016年 2018年 2023年 无
项目质量控制 近三年签署上市
复核人 滕培彬 2009年 2009年 2009年 2021年 公司包括新和
成、轻纺城等
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)系公司聘请的2022年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构。
2、独立董事的独立意见
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度审计机构。全体独立董事对本议案一致表示同意，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
4、监事会对议案审议和表决情况
公司第三届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
5、生效日期
本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会
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