300903 深市 科翔股份

证券代码：300903        证券简称：科翔股份        公告编号：2023-069
            广东科翔电子科技股份有限公司

          第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

  经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  经审议，董事会同意公司对全资子公司增资共计 29,000 万元，其中包含 2023
年 8 月以简易程序向特定对象发行股票剩余尚未使用的募集资金 14,111.34 万元（具体金额以转出当日银行结算余额为准）。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    （三）逐项审议通过《关于修订和完善公司部分制度的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订和完善。本议案含 13 个子议案，具体如下：

  （1）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （4）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （5）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （6）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》


  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （7）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （8）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （9）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （10）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （11）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （12）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （13）审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  上述子议案（8）至（13）尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

    （四）审议通过《关于更换公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

  经审议，董事会同意董事郑晓蓉女士辞去第二届董事会审计委员会委员一职，并选举董事谭东先生为公司第二届董事会审计委员会委员，与独立董事赵玉洁女士、陆继强先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。


  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》

  经审议，董事会同意将尚需提交股东大会审议的议案提交公司股东大会审议，根据总体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1.第二届董事会第十一次会议决议；

  2.第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

  3.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        广东科翔电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日