300903 深市 科翔股份

证券代码：300903            证券简称：科翔股份        公告编号：2022-012
            广东科翔电子科技股份有限公司

          关于对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  1、广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）于2022年3月11日与惠州高盛达光电技术有限公司、上饶市铭永科技有限公司、西藏利东企业管理有限公司（以下合称“乙方”）签订了《投资协议》，由公司和乙方共同投资设立一家有限责任公司（暂定名为上饶科翔控股有限公司，以下简称 “标的公司”），注册资本为人民币10,000万元，从事柔性印制线路板的研发、生产和销售。公司以现金出资14,000万元，认缴标的公司7,000万元注册资本，持股比例为70%，乙方以其持有的江西高盛达光电技术有限公司（以下简称“江西高盛达”）股权评估作价及现金，认缴标的公司3,000万元注册资本，持股比例为30%。

  2、公司于2022年3月11日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况

  1、基本情况

            惠州高盛达光电技术有限                          西藏利东企业管理有限
公司名称                              上饶市铭永科技有限公司

            公司                                              公司

法定代表人  张瑞州                  吴斌                    魏士杰

注册资本    11494.253万元            10万元                  1000万元

统 一 社 会 信

用代码      91441300MA53E90L1R    91361122MA7HWWYB3A  91540195MA6T4C6H6M

成立日期    2019-06-26              2022-02-11                2017-11-10

企业类型    其他有限责任公司        有限责任公司(自然人投资  有限责任公司(自然人投
                                      或控股)                  资或控股)

                                                                西藏自治区拉萨市柳梧
            广东省惠州市仲恺高新区  江西省上饶市广丰区永丰

注册地址                                                        新区圣地财富广场5幢2
            和畅三路90号厂房        街道永丰大道463号        单元1605-4号

                                      一般项目：电子专用材料

                                      研 发 ， 电 子 专 用 材 料 制

                                      造，电子元器件制造，五

                                      金产品制造，模具制造，

            研发、生产及销售：光电

                                      风动和电动工具制造，建

            板、电视主板、电源板、

                                      筑工程用机械制造，建筑

            平板电脑主板、手机主                          企业管理服务（不含投
                                      工程用机械销售，电子元

            板、线材、连接器、锂离                          资管理和投资咨询）；
                                      器 件 零 售 ， 电 子 产 品 销

            子电池；电子产品组装与                          企业形象、营销及品牌
                                      售，电子元器件批发，电

经营范围    销售；货物或技术进出                          策划。【依法须经批准
                                      子专用材料销售，五金产

            口，国内贸易；房屋租                          的项目，经相关部门批
                                      品批发，模具销售，风动

            赁，企业管理咨询。(依法                          准 后 方 可 开 展 经 营 活
                                      和电动工具销售，信息咨

            须经批准的项目，经相关                          动】

                                      询服务（不含许可类信息

            部门批准后方可开展经营

                                      咨询服务），国内贸易代

            活动)                    理，贸易经纪（除许可业

                                      务外，可自主依法经营法

                                      律法规非禁止或限制的项

                                      目）


            张瑞州：持股1.50%

            邓睿：持股1.00%

            赵忠尧：持股0.50%

            高盛达控股（惠州）有限

股东信息    公司：持股69.63%        官章青：持股50.00%      魏士杰：持股95.00%

            宁波耀徽投资管理合伙企  吴斌：持股50.00%        张洁文：持股5.00%

            业（有限合伙）：持股

            17.37%

            西藏利东企业管理有限公

            司：持股10.00%

实际控制人  赵忠尧                  吴斌、官章青            魏士杰

是 否 为 失 信

            否                      否                      否

被执行人

  2、上述交易对手与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    三、投资标的的基本情况

  1、标的公司基本情况
公司名称    上饶科翔控股有限公司（暂定）
注册资本    10,000万元
注册地址    江西省上饶市广丰经济开发区河北工业路

            柔性线路板、软硬结合板；电子元器件零售，电子元器件制造，电子元器件批发，
经营范围    电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
            推广，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目）

  2、标的公司股权结构及股东出资情况

      股东          出资方式    出资金额  认缴注册资本  持股比例    资金来源

                                （万元）    （万元）

广东科翔电子科技股    货币      14,000        7,000        70%      自有资金

    份有限公司

惠州高盛达光电技术  货币+股权    4,800        2,400        24%      自有资金

    有限公司

上饶市铭永科技有限    股权        200          100        1%          -

      公司

西藏利东企业管理有  货币+股权    1,000        500        5%      自有资金

      限公司


            合计                20,000      10,000      100%          -

  具体的公司名称、地址、经营范围等注册信息以上饶市市场监督管理局最终核准
登记的为准。

  3、乙方以江西高盛达光电技术有限公司股权出资，股权对应公司的基本情况如下：
  （1）股权结构

                股东名称                                  持股比例

      惠州高盛达光电技术有限公司                          88.54%

        上饶市铭永科技有限公司                              6.46%

        西藏利东企业管理有限公司                            5.00%

                  合计                                      100.00%

  （2）经营范围：高精密单（双）面及多层线路板、柔性线路板、软硬结合板、表面贴装加工；电子元器件、电子零配件及五金零配件的研发、生产及销售；货物及技
术进出口贸易(国家禁止类商品及技术除外)；房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动）
（3）最近一期经审计的财务数据

                                                                      单位：万元

            项目                          2021年11月30日（经审计）

          资产总额                                                    20,401.25

          负债总额                                                    19,007.71

          净资产