300902 深市 国安达

证券代码：300902        证券简称：国安达        公告编号：2022-047
            国安达股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知以专人送达、电话等方式送达公司各位监事。
本次会议于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事吴添林先生召集并
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举监事吴添林先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    （一）经出席监事签字确认的《国安达股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                            国安达股份有限公司监事会
                                                    2022 年 5 月 26 日