证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-013
浙江中胤时尚股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开
第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据独立董事相关事项的最新要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体修订情况如下：
修订前的章程条款 修订后的章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019 年 券法》”）、《上市公司章程指引（2023 修订）》修订）》及其他有关规定，制订本章程。 及其他有关规定，制订本章程。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司 大会的，应当书面通知董事会，同时向深圳所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易 证券交易所备案。
所备案。 在股东大会会议结束前，召集股东持股比例
在股东大会会议结束前，召集股东持股比例 不得低于 10%。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 交有关证明材料。
机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
...... （一）会议的时间、地点和会议期限；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 ......
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
披露所有提案的具体内容，以及为使股东对 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料 披露所有提案的具体内容，以及为使股东对
或解释。 拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发 或解释。
出股东大会通知或补充通知时应当同时披露 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
独立董事的意见及理由。 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 决时间及表决程序。通过互联网投票系统开东大会通知中明确载明网络或其他方式的表 始投票的时间为股东大会召开当日上午决时间及表决程序。通过互联网投票系统开 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下始投票的时间为股东大会召开当日上午 午 3:00。通过深交所交易系统网络投票时间9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下 为股东大会召开日的交易时间。法律法规及午 3:00。通过深交所交易系统网络投票时间 其他规范性文件另有规定的，从其规定。
为股东大会召开日的交易时间。法律法规及 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
其他规范性文件另有规定的，从其规定。 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 变更。
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
算；
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代 股份享有一票表决权。
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 ......
股份享有一票表决权。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
...... 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 规定比例部分的股份在买入后的三十六个月的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 有表决权的股份总数。
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
出最低持股比例限制。 规或者中国证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理 事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。 人不得参加计票、监票。
...... ......
第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
...... ......
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， （六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，
期限未满的； 期限未满的；
...... ......
第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法 第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法
规及部门规章的有关规定执行。 规、中国证监会和证券交易所的有关规定执
行。
第一百〇八条 董事会行使下列职权：
第一百〇八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 作；
作； ......
...... （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
保事项、委托理财、关联交易等事项； 事项；
...... ......
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总副总经理、财务总监等高级管理人员，并决 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、
定其报酬事项和奖惩事项； 财务总监等除董事会秘书外的其他高级管理
...... 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
......
第一百一十条 公司董事会设立审计委员会， 第一百一十条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， 相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 担任召集人，审计委员会的成员应当为不在业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 公司担任高级管理人员的董事，且召集人为
程，规范专门委员会的运作。 独立董事中的会计专业人士。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范专门委员会的
运作。
第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十二
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