证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-026
浙江中胤时尚股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第八次
会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2023 年 4 月 10 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事应放天以通讯方
式参会。
3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
董事会认真听取了总经理倪秀华女士所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
董事会认为，《2022 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2022 年在战
略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，审计机构对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 73,755,393.77 元，母公司 2022 年度实现净利润
49,139,397.93 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为
364,737,934.61 元，母公司未分配利润为 270,964,220.25 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，经董事会研究决定，2022 年度利润分配预案为：
体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），截至本公告披露日，公司回购专用账户中共持有公司股份 2,058,266 股（不参与利润分配），以可参与利润分配的总股本 237,941,734 股为基数，以此计算共计派发现金股利人民币23,794,173.40 元（含税）。
公司利润分配预案公告后至实施前，公司股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 3,810,066 股，成交总金额为 34,622,503.29 元。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更加健康、可持续的发展。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）的议案》
独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，在公司担任具体管理职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不领取董事薪酬，不在公司担任具体管理职务的非独立董事领取董事津贴。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
高级管理人员的薪酬根据其工作履责情况、岗位重要性、经营管理贡献，并结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事倪秀华、童娟、潘威敏对该议案回避表决，表决结果：同意票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状
况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。 董事会同意对外披露《2022年度财务决算报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2022 年独立董事工作报告的议案》
公司独立董事应放天、毛毅坚、陈志刚向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 11 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，
审议上述相关议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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