证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2023-043
广联航空工业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《广联航空工业股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第二十二条： 第二十二条：
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法规的规定，经股东大会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
1 （一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。 会批准的其他方式。
第五十七条： 第五十七条：
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
2 （一）会议的时间、地点、方式和会议期 （一）会议的时间、地点、方式和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人 权出席股东大会，并可以书面委托代理人
序号 修订前 修订后
出席会议和参加表决，该股东代理人不必 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东； 是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码 （五）会务常设联系人姓名，电话号码
（六）网络或其他方式的表决时间及表决 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。 程序。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 分、完整披露所有提案的全部具体内容，
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理
发布股东大会通知或补充通知时将同时 判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事
披露独立董事的意见及理由。股东大会采 项需要独立董事发表意见的，发布股东大
用网络或其他方式的，应当在股东大会通 会通知或补充通知时将同时披露独立董
知中明确载明网络或其他方式的表决时 事的意见及理由。股东大会采用网络或其
间及表决程序。股东大会网络或其他方式 他方式的，应当在股东大会通知中明确载
投票的开始时间，不得早于现场股东大会 明网络或其他方式的表决时间及表决程
召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场 序。股东大会网络或其他方式投票的开始
股东大会召开当日上午 9：30，其结束时 时间，不得早于现场股东大会召开前一日
间不得早于现场股东大会结束当日下午 下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召
3：00。 开当日上午 9：30，其结束时间不得早于
股权登记日与会议日期之间的间隔应 现场股东大会结束当日下午 3：00。
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
认，不得变更。 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第一百一十四条： 第一百一十四条：
董事会审议对外担保事项时，应严格遵循 董事会审议对外担保事项时，应严格遵循
以下规定： 以下规定：
（一）未经有权批准，公司不得为任何非 （一）未经有权批准，公司不得为任何非
3 法人单位或个人提供担保； 法人单位或个人提供担保；
（二）公司对外担保应当要求对方提供反 （二）公司为控股股东、实际控制人及其
担保，且反担保的提供方应当具有相应的 关联方提供担保的，控股股东、实际控制
承担能力； 人及其关联方应当提供反担保，且反担保
（三）对外担保事项必须经出席董事会的 的提供方应当具有相应的承担能力；
三分之二以上董事审议同意； （三）对外担保事项必须经出席董事会的
（四）应由股东大会审批的对外担保，必 三分之二以上董事审议同意；
序号 修订前 修订后
须经董事会审议通过后，方可提交股东大 （四）应由股东大会审批的对外担保，必
会审批； 须经董事会审议通过后，方可提交股东大
（五）公司为关联方提供担保的，不论数 会审批；
额大小，均应当经全体非关联董事的过半 （五）公司为关联方提供担保的，不论数
数审议通过外，还应当经出席董事会会议 额大小，均应当经全体非关联董事的过半
的非关联董事的三分之二以上董事审议 数审议通过外，还应当经出席董事会会议
通过后提交股东大会审议。 的非关联董事的三分之二以上董事审议
通过后提交股东大会审议。
第一百四十六条： 第一百四十六条：
监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告 （一）应当对董事会编制的公司定期报告
进行审核并提出书面审核意见； 进行审核并提出书面审核意见，书面审核
（二）检查公司财务； 意见应当说明报告编制和审核程序是否
（三）对董事、高级管理人员执行公司职 符合相关规定，内容是否真实、准确、完
务的行为进行监督，对违反法律、行政法 整；
规、本章程或者股东大会决议的董事、高 （二）检查公司财务；
级管理人员提出罢免的建议； （三）对董事、高级管理人员执行公司职
（四）当董事、高级管理人员的行为损害 务的行为、在财务会计报告编制过程中的
公司的利益时，要求董事、高级管理人员 行为进行监督，必要时可以聘请中介机构
予以纠正； 提供专业意见。对违反法律、行政法规、
4 （五）提议召开临时股东大会，在董事会 本章程或者股东大会决议的董事、高级管
不履行《公司法》规定的召集和主持股东 理人员提出罢免的建议；
大会职责时召集和主持股东大会； （四）当董事、高级管理人员的行为损害
（六）向股东大会提出提案； 公司的利益时，要求董事、高级管理人员
（七）依照《公司法》第一百五十一条的 予以纠正；
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （五）提议召开临时股东大会，在董事会
（八）发现公司经营情况异常，可以进行 不履行《公司法》规定的召集和主持股东
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 大会职责时召集和主持股东大会；
律师事务所等专业机构协助其工作，费用 （六）向股东大会提出提案；
由公司承担。 （七）依照《公司法》第一百五十一条的
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作，费用
由公司承担。
序号 修订前 修订后
第一百五十二条： 第一百五十二条：
公司在每一会计年度结束后之日起 4 个月 公司在每一会计年度结束后之日起 4 个月
内向中国证监会和证券交易所报送年度 内向中国证监会和证券交易所报送并披
财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月 露年度报告，在每一会计年度上半年结束
结束之日起 2 个月内向中国证监会黑龙江 之日起 2 个月内向中国证监会黑龙江证监
5 证监局和证券交易所报送半年度财务会 局和证券交易所报送并披露半年度报告，
计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束
个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会 之日起的 1 个月内披露季度报告。公司第
黑龙江证监局和证券交易所报送季度财 一季
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