300900 深市 广联航空

          广联航空工业股份有限公司

            2022 年度利润分配预案

    一、利润分配预案基本情况

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年初未分配利润为243,389,622.35元，2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为149,872,984.44元，扣除计提的盈余公积6,328,914.95元后，2022年年末可供投资者分配的利润为386,933,691.84元（为公司合并报表数据）。

  母公司财务报表2022年年初未分配利润为224,259,326.21元，2022年度实现净利润63,289,149.45元，扣除计提的盈余公积6,328,914.95元后，2022年末可供投资者分配的利润为33,582,617.86元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于目前公司经营状况良好，但仍处于成长阶段，为与全体股东共享发展成果，综合考虑公司盈利能力和未来发展潜力，公司制定了2022年度利润分配预案，具体内容如下：

  以截至2022年12月31日公司总股本211,470,000股为基数，向全体股东每10股派发2.00元（含税），合计派发现金股利人民币42,294,000.00元（含税），本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。

  若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。剩余未分配利润转结至以后年度。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况及公司未来经
营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

                                            广联航空工业股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年4月24日