证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2022-014
广联航空工业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月24日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序 修订前 修订后
号
（新增）第十二条：
公司根据中国共产党章程的规
定，公司建立党的组织，设立党的工
作机构，配备党务工作人员，党组织
1 -- 机构设置、人员编制纳入公司管理机
构和编制，党组织工作经费纳入公司
预算，从公司管理费中列支。党组织
在公司职工群众中发挥政治核心作
用，在公司发展中发挥政治引领作
用。
第二十八条： 第二十九条：
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将 持有本公司股份 5%以上的股东，将
其持有的本公司股票在买入后 6 个 其持有的本公司股票或者其他具有
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后 6 个月内
买入，由此所得收益归本公司所有， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
本公司董事会将收回其所得收益。但 入，由此所得收益归本公司所有，本
是，证券公司因包销购入售后剩余股 公司董事会将收回其所得收益。但
票而持有 5%以上股份的，卖出该股 是，证券公司因包销购入售后剩余股
票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，卖出该股
公司董事会不按照前款规定执 票不受 6 个月时间限制。
行的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理
内执行。公司董事会未在上述期限内 人员、自然人股东持有的股票或者其
2 执行的，股东有权为了公司的利益以 他具有股权性质的证券，包括其配
自己的名义直接向人民法院提起诉 偶、父母、子女持有的及利用他人账
讼。 户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规 质的证券。
定执行的，负有责任的董事依法承担 公司董事会不按照本条第一款
连带责任。 规定执行的，股东有权要求董事会在
30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条： 第四十一条：
（十二）审议批准本章程第四十一条 （十二）审议批准本章程第四十二条
3 规定的担保事项； 规定的担保事项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持
股计划；
第五十四条： 第五十五条：
4 股东大会通知中未列明或不符 股东大会通知中未列明或不符
合本章程第五十三条规定的提案，股 合本章程第五十四条规定的提案，股
东大会不得进行表决并作出决议。 东大会不得进行表决并作出决议。
第五十六条： 第五十七条：
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一） 会议的时间、地点、方 （一）会议的时间、地点、方式
式和会议期限； 和会议期限；
（二） 提交会议审议的事项和 （二）提交会议审议的事项和
提案； 提案；
（三） 以明显的文字说明：全 （三）以明显的文字说明：全体
5 体股东均有权出席股东大会，并可以 股东均有权出席股东大会，并可以书
书面委托代理人出席会议和参加表 面委托代理人出席会议和参加表决，
决，该股东代理人不必是公司的股 该股东代理人不必是公司的股东；
东； （四）有权出席股东大会股东
（四） 有权出席股东大会股东 的股权登记日；
的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电
（五） 会务常设联系人姓名， 话号码；
电话号码。 （六）网络或其他方式的表决
股东大会通知和补充通知中应 时间及表决程序。
当充分、完整披露所有提案的全部具 股东大会通知和补充通知中应
体内容。拟讨论的事项需要独立董事 当充分、完整披露所有提案的全部具
发表意见的，发布股东大会通知或补 体内容。拟讨论的事项需要独立董事
充通知时将同时披露独立董事的意 发表意见的，发布股东大会通知或补
见及理由。股东大会采用网络或其他 充通知时将同时披露独立董事的意
方式的，应当在股东大会通知中明确 见及理由。股东大会采用网络或其他
载明网络或其他方式的表决时间及 方式的，应当在股东大会通知中明确
表决程序。股东大会网络或其他方式 载明网络或其他方式的表决时间及
投票的开始时间，不得早于现场股东 表决程序。股东大会网络或其他方式
大会召开前一日下午 3：00，并不得 投票的开始时间，不得早于现场股东
迟于现场股东大会召开当日上午 9： 大会召开前一日下午 3：00，并不得
30，其结束时间不得早于现场股东大 迟于现场股东大会召开当日上午 9：
会结束当日下午 3：00。 30，其结束时间不得早于现场股东大
股权登记日与会议日期之间的 会结束当日下午 3：00。
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 股权登记日与会议日期之间的
记日一旦确认，不得变更。 间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第七十九条： 第八十条：
下列事项由股东大会以特别决 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
6 （一） 公司增加或者减少注册 （一）公司增加或者减少注册
资本； 资本；
（二） 公司的分立、合并、解 （二）公司的分立、分拆、合并、
散和清算； 解散和清算；
（三） 本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四） 变更公司组织形式； （四）变更公司组织形式；
（五） 审议公司在连续十二个 （五）审议公司在连续十二个
月内购买、出售重大资产或者担保金 月内购买、出售重大资产或者担保金
额超过公司最近一期经审计总资产 额超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（六） 审议股权激励计划； （六）审议股权激励计划；
（七） 回购本公司股份； （七）回购本公司股份；
（八） 法律、行政法规或本 （八）法律、行政法规或本章程
章程规定的，以及股东大会以普通决 规定的，以及股东大会以普通决议认
议认定会对公司产生重大影响的、需 定会对公司产生重大影响的、需要以
要以特别决议通过的其他事项。 特别决议通过的其他事项。
第八十条： 第八十一条：
股东（包括股东代理人）以其所 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表 代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者表 利益的重大事项时，对中小投资者表
决应当单独计票。单独计票结果应当 决应当单独计票。单独计票结果应当
7 及时公开披露。 及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表 公司持有的本公司股份没有表
决权，且该部分股份不计入出席股东 决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份
定条件的股东可以公开征集股东投 违反《证券法》第六十三条第一款、
票权。征集股东投票权应当向被征集 第二款规定的，该超过规定比例部分
人充分披露具体投票意向等信息。禁 的股份在买入后的三十六个月内不
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