300900 深市 广联航空

广联航空:与本次发行相关的董事会决议
    广联航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通
知已于2018年12月29日以电话及书面方式通知公司各位董事，于2019年1月8
日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，  出席会议
的董事为：王增夺先生、于刚先生、朱洪敏先生、胡泉先生、魏晓育先生、刘永
先生、刘东进先生、鞠红兵先生、高延滨先生，应出席会议的董事9人，实际出
席会议的董事9人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法有效。
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