证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-078
熊猫乳品集团股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人
员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召
开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职
工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 7 日召开的 2023 年第四次职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会。
公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举
公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案，公司已完成高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
具体成员如下：
非独立董事：LI DAVID XI AN（李锡安）先生（董事长）、XU XIAOYU（徐
笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生、李学锡先生
独立董事：尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
三年。董事会成员简历详见公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会：LI DAVID XI AN（李锡安）、陈平华、占东升、李学军、
尤玉如，其中 LI DAVID XI AN（李锡安）任主任委员；
2、审计委员会：唐善永、叶兴乾、李学锡，其中唐善永任主任委员；
3、薪酬与考核委员会：尤玉如、叶兴乾，XU XIAOYU（徐笑宇），其中尤玉如任主任委员。
公司第四届董事会各专门委员会成员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会专门委员会委员全部由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事并由独立董事中会计专业人士唐善永先生担任主任委员，符合相关法律法规的要求。
二、高级管理人员聘任情况
1、总经理：LI DAVID XI AN（李锡安）先生
2、副总经理：XU XIAOYU（徐笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、吴震宇先生、林文珍女士。
3、财务总监：XU XIAOYU（徐笑宇）先生
4、董事会秘书：XU XIAOYU（徐笑宇）先生
高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会秘书 XUXIAOYU（徐笑宇）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所需的专业知识，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、董事会秘书联系方式
1、联系人：XU XIAOYU（徐笑宇）
2、地址：浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668号
3、电话：0577-59883129
4、传真：0577-59883100
5、Email：300898@pandairy.com
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 2 日
附件：第四届董事会高级管理人员简历
LI DAVID XI AN（李锡安）先生简历
LI DAVID XI AN（李锡安）先生，1977 年 3 月出生，澳大利亚国籍，
Macquarie University 硕士学位。2003 年 4 月至 2010 年 12 月，任澳大利亚澳
华乳品有限公司总经理；2011 年 1 月至 2014 年 11 月历任熊猫有限总经理助理、
总经理；2014 年 11 月至今历任公司董事、总经理，2022 年 6 月至今任董事长。
截至本公告披露日，李锡安先生持有公司股份 5,250,000 股，占公司总股
本的 4.23%。李锡安先生、李学军先生、李作恭先生是公司实际控制人。李锡
安先生与公司董事李学军、李学锡为兄弟关系，李锡安先生与实际控制人李作
恭为父子关系，除此以外，李锡安先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李锡安先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
XU XIAOYU（徐笑宇）先生简历
XU XIAOYU（徐笑宇）先生，1977 年 2 月出生，澳大利亚国籍，Macquarie
University 硕士学位，CPA Australia。2006 年 4 月至 2008 年 7 月任 Akzo
Nobel Aust.成本经理；2008 年 8 月至 2013 年 8 月历任上海爱建克斯医药公司
集团财务经理、财务总监；2013 年 9 月至 2014 年 4 月任协和高尔夫（上海）
有限公司财务总监；2014 年 4 月至 2014 年 11 月任熊猫有限财务总监；2014 年
11 月至 2017 年 12 月任公司董事、财务总监、董事会秘书。2017 年 12 月至今
任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，徐笑宇先生未持有公司股份，徐笑宇先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐笑宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
XU XIAOYU（徐笑宇）先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，具备履行上市公司董事会秘书职责所需的专业知识，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
陈平华先生简历
陈平华先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1997 年 8 月至 2005 年 6 月，历任熊猫有限车间主任、生产技术部经理、
副总经理；2005 年 6 月至 2016 年 4 月任宁夏熊猫董事、总经理；2016 年 4 月
至今任公司副总经理，2022 年 7 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，陈平华先生持有公司股份 2,250 股，陈平华先生与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈平华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
占东升先生简历
占东升先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师。1998 年 8 月至 2014 年 11 月，历任熊猫有限技术员、设备主管、
生产技术部副经理、经理、总经理助理、副总经理；2014 年 11 月至今任公司
副总经理，2022 年 7 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，占东升先生持有公司股份 13,000 股，占东升先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，占东升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
吴震宇先生简历
吴震宇先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
售经理、销售副总监；2012 年 3 月至 2012 年 8 月，任上海光明黄油奶酪有限
公司全国销售经理；2012 年 8 月至 2013 年 3 月，任大成食品（亚洲）有限公
司协理；2013 年 3 月至 2014 年 11 月，任熊猫有限营销总监；2014 年 11 月至
今任公司副总经理。
截至本公告披露日，吴震宇先生持有公司股份 3,000 股，吴震宇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴震宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
林文珍女士简历
林文珍女士，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经营师、高级工程师。1996 年 1 月至 2014 年 11 月，历任熊猫有限质
管部经理、生产技术总监、副总经理、常务副总经理；2014 年 11 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，林文珍女士持有公司股份 47,250 股，林文珍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林文珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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