300898 深市 熊猫乳品

证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品      公告编号：2023-077
              熊猫乳品集团股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2023 年 11 月 2 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    经全体董事推选，会议由 LIDAVIDXIAN（李锡安）先生主持，监事列席。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于选举 LI DAVID XI AN（李锡安）为第四届董事会董
事长的议案》

    根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举 LIDAVIDXIAN（李锡安）先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

    （二）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

事会同意修订《战略委员会工作细则》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》。

    （三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

  根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

  1、战略委员会：LI DAVID XI AN（李锡安）、陈平华、占东升、李学军、
尤玉如，其中 LI DAVID XI AN（李锡安）任主任委员；

  2、审计委员会：唐善永、叶兴乾、李学锡，其中唐善永任主任委员；

  3、薪酬与考核委员会：尤玉如、叶兴乾，XU XIAOYU（徐笑宇），其中尤玉如任主任委员。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

    （四）审议通过《关于聘任 LI DAVID XI AN（李锡安）为公司总经理的议
案》

  根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任 LI DAVID XIAN（李锡安）先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。


    （五）审议通过《关于聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）为公司董事会秘书的议
案》

  根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

    （六）审议通过《关于聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）为公司副总经理的议

案》

  根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
    （七）审议通过《关于聘任陈平华为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任陈平华先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

    （八）审议通过《关于聘任占东升为公司副总经理的议案》


  根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任占东升先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

    （九）审议通过《关于聘任吴震宇为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任吴震宇先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

    （十）审议通过《关于聘任林文珍为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任林文珍女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
    （十一）审议通过《关于聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）为公司财务总监的议
案》

  根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任 XU XIAOYU（徐笑宇）先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


  审计委员会对本议案发表了同意的核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

    三、备查文件

  1、 第四届董事会第一次会议决议；

  2、 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

  3、 第四届审计委员会第一次会议决议。

    特此公告。

                                      熊猫乳品集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 2 日