300897 深市 山科智能

 证券代码：300897      证券简称：山科智能        公告编号：2023-045

        杭州山科智能科技股份有限公司

  关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20
日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书、副总经理王雪洲先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王雪洲先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事钱炳炯先生为审计委员会委员，与鲁爱民女士（召集人）、丁茂国先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

    特此公告。


      杭州山科智能科技股份有限公司
                董事会

          2023 年 10 月 24 日