300897 深市 山科智能

  证券代码：300897      证券简称：山科智能    公告编号：2021-020

        杭州山科智能科技股份有限公司

            关于设立分公司的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21
日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司设立分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，设立分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

    一、拟设立分公司基本情况

  1、名 称：杭州山科智能科技股份有限公司宁波分公司

  2、类 型：股份有限公司分公司

  3、营业场所：浙江省慈溪市新浦镇经二路 139 号 3 号楼

  4、负责人：钱炳炯

  5、经营范围： 一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记后为准。

    二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、设立分公司的目的及对公司的影响

  根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

  2、设立分公司存在的风险

  上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第十八次会议决议；

  特此公告。

                                        杭州山科智能科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 4 月 23 日