证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-007 号
爱美客技术发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2025 年 3 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过邮件和电话的
方式送达各位董事。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事认真听取了总经理石毅峰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
报告内容详见《2024 年度报告》中“第四节 公司治理”之“八、报告期内董事履行职责的情况”、之“九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”部分。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
第三届独立董事陈刚、朱大旗、于玉群向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉及〈摘要〉的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《摘要》。
本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。
本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 195,759.68 万元，其中母公司实现净利润 202,059.76
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为
437,549.64 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 457,780.29 万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合
理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2024 年年末总股本 302,592,061 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 1,165,874 股后的 301,426,187 股为基数，进行如下分配：
（1）向全体股东每 10 股派发现金股利 38 元（含税）。合计派发现金股利
114,541.95 万元（含税），现金分红金额占 2024 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 58.51%。
（2）本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
经董事会审议,通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、鉴证报告及专项核查报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。经董事会审议，通过《公司2024 年度内部控制自我评价报告》。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》和专项核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于〈公司 2024 年可持续发展报告〉的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年可持续发展报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，并提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司董事 2025 年度薪酬（津贴） 单位：万元
序 号 董事姓名 薪酬 津贴
1 简军 300
2 石毅峰 320
3 简勇 160
4 张仁朝 185
5 王兰柱 15
6 林新扬 15
7 陈 刚 15
8 朱大旗 15
9 于玉群 15
附：1、以上执行董事薪酬为基本薪酬包，不包括年度奖励和定期绩效考核奖励。年度奖励和绩效考核奖励不超过基本薪酬包的【100%】。
2、非执行董事和独立董事，采取额定税后津贴的方式。
3、董事年度薪酬（津贴）标准自该届董事选举完成起实施，董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
表决结果：同意 0 票，回避 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。
公司高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴） 单位：万元
序号 姓名 职务 年薪（万元）
1 石毅峰 董事兼总经理 320
2 简勇 董事兼董事会秘书 160
3 张仁朝 董事兼财务负责人 185
4 勾丽娜 副总经理 290
5 尹永磊 副总经理 206
附：1、以上高级管理人员薪酬为基本薪酬包，不包括年度奖励和定期绩效考核奖励。年度奖励和绩效考核奖励不超过基本薪酬包的【100%】。
2、高级管理人员年度薪酬标准自聘任完成起实施，高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过500,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财仅限于购买银行结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的产品。
在上述额度范围内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权公司管理层具体实施理财相关事宜，授权期间为自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在不影响募集资金使用的情况下使用不超过 12 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的产品，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。
保荐机构出具了同意的核查意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的议案》
公司本次部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司全体董事一致同意本次变更事项。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。保荐机构出具了同意的核查意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应
