证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2022-022 号
爱美客技术发展股份有限公司关于
变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施
地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“爱美客”）于2022年4月26日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟变更部分募集资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体，同时使用募集资金向全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称为“诺博特”）增资。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文，同意爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月28日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币（不含税） 136,620,230.77元，实际募集资金净额为人民币3,435,133,769.23元。
该募集资金已于2020年9月23日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2020年9月23日出具了大华验字[2020]000553号《验资报告》。
根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资 募集资金
规模 投资额
1 植入医疗器械生产线二期建设项目 19,384.87 19,140.49
2 医用材料和医疗器械创新转化研发 15,256.40 12,953.73
中心及新品研发建设项目
3 基因重组蛋白研发生产基地建设项 16,000.00 16,000.00
目
4 注射用 A 型肉毒毒素研发项目 12,000.00 12,000.00
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00
6 智能工业管理平台建设项目 8,000.00 8,000.00
7 注射用基因重组蛋白药物研发项目 30,400.00 30,400.00
8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00
合计 196,041.27 193,494.22
二、本次拟变更的募投项目概述
本次拟变更的项目为前述“2、医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”。
本次根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及公司的资金情况，对部分募集资金用途及部分募投项目实施地点、实施主体进行变更。
公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目。目前该项目已经获得北京市昌平区经济和信息化局的备案文件（京昌经信局备[2021]46 号）。
新增加的研发中心的实施主体为公司全资子公司诺博特，实施地点为北京市昌平区。除此之外，项目的总投资规模和募集资金投资额均未发生变化，变更情况如下：
变更前
投资总额（万 承诺使用募 实施
项目名称 元） 集资金金额 主体 实施地点
（万元）
（一）医用材料和医疗器械创新 北京市平谷区马
转化研发中心及新品研发建设项 15,256.40 12,953.73 爱美客 坊工业园区
目 E19-04A 地块
合计 15,256.40 12,953.73
变更后
（一）医用材料和医疗器械创新 北京市平谷区马
转化研发中心及新品研发建设项 9,656.40 7,353.73 爱美客 坊工业园区
目 E19-04A 地块
（二）生物技术和器械创新研发 北京市昌平区双
中心建设项目 5,600.00 5,600.00 诺博特 营西路 79 号院 6
号楼
合计 15,256.4 12,953.73
三、本次拟变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构的基本情况
（一）原募投项目的基本情况
原募投项目的实施主体为爱美客，于 2017 年 4 月 5 日立项并获得项目备案
（京平谷发改备[2017]30 号）；原募投项目拟投资总额为 15,256.40 万元，其中研发中心建设投资 11,849.60 万元，研发项目费用投资 3,406.80 万元。建设周期为 24 个月，研发项目进展取决于实际情况，研发项目费用计划于 6 年内投
入完毕。截止 2022 年 3 月 31 目，该项目实际投资情况如下：
序号 名 称 金额(万元) 累计支出额（万元） 执行进度
1 工程建设及其他费用 11,849.60 487.73 4.12%
2 研发项目费用投资 3,406.80 2,141.10 62.85%
3 合计 15,256.40 2,628.83 17.23%
（二）调整投资结构的变化情况
项目名称 实施内容 实施主体 投资金额（万
元）
投资结构变更前
（一）医用材料和医疗器械创新转化 工程建设及其他费用 11,849.60
研发中心及新品研发建设项目 研发项目费用投资 爱美客 3,406.80
合计 15,256.40
投资结构变更后
（一）医用材料和医疗器械创新转化 工程建设及其他费用 827.51
研发中心及新品研发建设项目 研发项目费用投资 爱美客 8,828.89
小计 9,656.40
（二）生物技术和器械创新研发中心 工程建设及其他费用 3,679.75
建设项目 房租物业 诺博特 1,920.25
小计 5,600.00
合计 15,256.40
注：本次新增的建设项目“生物技术和器械创新研发中心建设项目”已经获得北京市昌平区经济和信息化局的备案文件（京昌经信局备[2021]46 号）以及北京市昌平区生态环境局的批复文件（昌环审字[2022]0005 号）。
（三）本次变更的原因说明
（1）原募投项目的实施地点为位于北京市平谷区的医疗器械产品生产基地，受制于研发用地空间限制，该实施地点不能满足公司未来研发持续增长的需求。根据公司发展需要，公司拟在北京市昌平区新建实验室，以更好的整合研发资源，规划建设生物技术和器械研发中心。
（2）根据公司的战略布局，公司主要专注于医疗器械相关的产品研发、生产及销售，诺博特作为公司的全资子公司，将专注于生物技术相关的研发方向。因此公司决定由诺博特承担生物技术和器械创新研发中心建设项目实施，实现生物技术平台的快速搭建，促进研发成果的快速转化。
（3）本次募集资金变更后，增加生物技术相关领域的投入，能够增强公司生物技术领域的研发实力与技术储备，提升药品研发管线建设能力，提升公司未来长远发展的竞争力。
（四）新增项目的必要性和可行性分析
1、项目必要性分析
（1）市场和行业发展的需要
公司主业聚焦于医美行业。相对于欧美国家，我国医美行业起步较晚，市场规模庞大，一方面，医疗美容正在逐步融入大众生活，社会对医美的接受度在逐步提升；另一方面，平均预期寿命的增加将促使潜在消费者的年龄范围扩大，更多人群通过医疗美容寻求外观改善或延缓衰老。我国医疗美容行业正处于快速发
展阶段，但与美国、巴西、韩国等
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