证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2021-039 号
爱美客技术发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召
开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订 H 股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。
为满足公司本次发行并上市后的公司治理及规范运作要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容详见公告附件：《爱美客技术发展股份有限公司章程（草案）修订对照表》。
关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议通过，自公司本次发行并上市之日起生效。在此之前，现行《公司章程》将继续有效。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二一年四月二十四日
附件：
爱美客技术发展股份有限公司章程（草案）修订对照表
序号 现行章程 修订内容
1. 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公 （以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特
司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 别规定》（以下简称“《特别规定》”）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开
简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他 股东大会通知期限等事项规定的批复》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下
有关规定，制订本章程。 简称“《必备条款》”）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指
引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关
规定，制订本章程。
2. 第二条 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他 第二条 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和
有关规定成立的股份有限公司。公司在北京市工商行政管理局昌平分局注册登记，取 其他有关规定成立的股份有限公司。公司在北京市昌平区市场监督管理局北京市
得《营业执照》。 工商行政管理局昌平分局注册登记，取得《营业执照》。
3. 第三条 公司于 2020 年 7 月 15 日经深圳证券交易所审核通过并于 2020 年 8 月 26 日 第三条 公司于 2020 年 7 月 15 日经深圳证券交易所审核通过并 2020 年 8 月 26
经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 日经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普
3020 万股，于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。 通股 3020 万股，于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会批准，首次在香港发行【】股境外上市
外资股（以下简称“H 股”），于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板上市。
4. 第五条 公司住所：北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号北控科技大厦 4 层 416B 室 第五条 公司住所：为北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号北控科技大厦 4 层
416B 室，邮政编码为 102299，电话号码为 010-85809025，传真号码为
010-85809025。
5. 第六条 公司注册资本为人民币 21636 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 21636【】万元人民币。
6. 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，前述人员均可以依据本章程提出与
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 公司事宜有关的权利主张。
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
7. 新增条款 第十二条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为
限对所投资公司承担责任。除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债
务承担连带责任的出资人。
8. 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：药品、生物制品、医疗器械、化妆 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：药品、生物制品、医疗器械、
品的技术开发、转让；新型药用辅料的开发、生产；生产化妆品；货物进出口、技术 化妆品的技术开发、转让；新型药用辅料的开发、生产；生产化妆品；货物进出
进出口、代理进出口；企业管理咨询（不含中介服务）；销售（含网上销售）医疗器 口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询（不含中介服务）；销售（含网上
械、化妆品；批发、零售（含网上销售）食品；批发（含网上销售）药品。生产医疗 销售）医疗器械、化妆品；批发、零售（含网上销售）食品；批发（含网上销售）
器械 III 类：III-6846-1 植入器材。（该公司 2018 年 10 月 17 日前为内资企业，于 2018 药品。生产医疗器械 III 类：III-6846-1 植入器材。（该公司 2018 年 10 月 17 日前
年 10 月
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