300896 深市 爱美客

证券代码：300896  证券简称：爱美客  公告编号：2021-026 号
              爱美客技术发展股份有限公司

  关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召

开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关规定及公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“生产化妆品”一项，并根据公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本情况，公司拟对公司章程部
分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

          原《公司章程》条款                    修订后《公司章程》条款

第六条公司注册资本为人民币 12020 万元。  第六条公司注册资本为人民币 21636 万元。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范  第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：药品、生物制品、医疗器械、化妆品的技  围：药品、生物制品、医疗器械、化妆品的技术开发、转让；新型药用辅料的开发、生产； 术开发、转让；新型药用辅料的开发、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业  生产化妆品；货物进出口、技术进出口、代理管理咨询（不含中介服务）；销售（含网上销  进出口；企业管理咨询（不含中介服务）；销售）医疗器械、化妆品；批发、零售（含网上  售（含网上销售）医疗器械、化妆品；批发、销售）食品；批发（含网上销售）药品。生产  零售（含网上销售）食品；批发（含网上销售）


医疗器械 III 类：III-6846-1 植入器材。（该  药品。生产医疗器械 III 类：III-6846-1 植入
公司2018年10月17日前为内资企业，于2018  器材。（该公司 2018 年 10 月 17 日前为内资企
年 10 月 17 日变更为外商投资企业；批发、零  业，于 2018 年 10 月 17 日变更为外商投资企
售（含网上销售）食品、批发（含网上销售） 业；批发、零售（含网上销售）食品、批发（含药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批  网上销售）药品以及依法须经批准的项目，经准后依批准的内容开展经营活动）（经营场所： 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工  （经营场所：北京市平谷区中关村科技园区平
业园区马坊镇金平西路 20 号院）。          谷园马坊工业园区马坊镇金平西路 20 号院）。

第十九条 公司股份总数为 12020 万股，全部  第十九条 公司股份总数为 21636 万股，全部
为普通股。                              为普通股。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

  修订《公司章程》的事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

  修订后的《公司章程》（2021 年 4 月修订）详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十次会议决议；

  2、公司章程；

  特此公告。

                                  爱美客技术发展股份有限公司董事会

                                          二○二一年四月九日