300895 深市 铜牛信息

证券代码：300895        证券简称：铜牛信息        公告编号：2023-020
          北京铜牛信息科技股份有限公司

        第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  1、本次会议通知于 2023 年 3 月 25 日通过电子邮件等方式送达
至各位董事。

  2、本次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召
开，现场会议会址为公司第七会议室。

  3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权
委托出席的董事 1 名，以通讯表决方式出席的董事 2 名。

  4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议
案》

  因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名顾伟达、刘常峰、贾晓彬、高鸿波为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

  1、提名顾伟达为公司第五届董事会非独立董事候选人；

  表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、提名刘常峰为公司第五届董事会非独立董事候选人；

  表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、提名贾晓彬为公司第五届董事会非独立董事候选人；

  表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  4、提名高鸿波为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
  因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名张林宣、李小磊、王煜为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。


  1、提名张林宣为公司第五届董事会独立董事候选人；

  表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、提名李小磊为公司第五届董事会独立董事候选人；

  表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、提名王煜为公司第五届董事会独立董事候选人。

  表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;
（二）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                              北京铜牛信息科技股份有限公司
                                                董 事  会
                                          2023 年 3 月 30 日