证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2022-072
北京铜牛信息科技股份有限公司
关于补选公司非独立董事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司控股股东北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）下发的《北京时尚控股公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司董事会董事变更的函》，推选顾伟达先生接任吴立先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人。吴立先生原定任期为 2020 年 4 月 24 日
至 2023 年 4 月 23 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，吴立先生不再担任公司董事长不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
为保障公司的日常经营不受影响，在新任董事长选举产生前，吴立先生将继续履行公司董事长及相关职务。截至本公告披露日，吴立先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对吴立先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。
公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议，审议
通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东时尚控股决策，提名顾伟达先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
若顾伟达先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 29 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
顾伟达先生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京联合大学纺织工程学院工业管理专业，正高级经济师。曾任北京京棉纺织集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，北京纺织控股有限责任公司党委副书记、董事、工会主席，北京时尚控股有限责任公司总经理、党委副书记、董事，现任北京时尚控股有限责任公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日，顾伟达先生未持有本公司股票，是公司控股股东北京时尚控股有限责任公司的法定代表人并任时尚控股党委书记、董事长，除此之外，顾伟达先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。顾伟达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
查看PDF原文
