300894 深市 火星人

证券代码：300894        证券简称：火星人          公告编号：2023-055
债券代码：123154        债券简称：火星转债

                火星人厨具股份有限公司

  关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、债券代码：123154

  2、债券简称：火星转债

  3、调整前“火星转债”的转股价格：34.09 元/股

  4、调整后“火星转债”的转股价格：33.49 元/股

  5、转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 25 日

    6、“火星转债”的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止，目
    前已进入转股期。

    一、转股价格调整依据

  根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“火星转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

  2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 245,261,706.6 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红
股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

  因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
    二、转股价格调整情况

    （一）转股价格调整公式

    根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  （二）调整后的转股价格

  本次“火星转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D 的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=34.09 元/股，D 为每股派送现金股利 0.6元/股（含税），因此，调整后“火星转债”的转股价格为：P1=P0-D=34.09-0.60= 33.49元/股。

    （三）生效日期

    调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。

    （四）转股期


  “火星转债”的转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止，目前
已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                        火星人厨具股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 18 日