证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2022-025
火星人厨具股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开公
司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
新增 第十一条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司不得收购本公司的股照法律、行政法规、部门规章和本章程 份。但是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股票： （一） 减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他公司
（二） 与持有本公司股票的其他公司 合并；
合并； （三） 将股份用于员工持股计划或者
（三） 将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司
（四） 股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份；
其股份的； （五） 将股份用于转换公司发行的可
（五） 将股份用于转换上市公司发行 转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权
（六） 上市公司为维护公司价值及股 益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：
（一） 公开的集中交易方式； （一） 公开的集中交易方式；
（二） 法律法规和中国证监会认可的 （二） 法律法规和中国证监会认可的
其他方式。 其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款第
（三）、（五）、（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的原因 第一款第（一）、（二）项的原因收购本收购本公司股份的，应当经股东大会决 公司股份的，应当经股东大会决议；公议；公司因本章第二十二条第一款第 司因本章第二十三条第一款第（三）项、（三）项、第（五）项、第（六）项规 第（五）项、第（六）项规定的情形收定的情形收购本公司股份的，可以依照 购本公司股份的，应当经三分之二以上本章程的规定或者股东大会的授权，经 董事出席的董事会会议决议。
三分之二以上董事出席的董事会会议 公司依照本章程第二十三条第一款规
决议。 定收购本公司股份后，属于第（一）项
公司依照本章程第二十二条第一款规 情形的，应当自收购之日起 10 日内注定收购本公司股份后，属于第（一）项 销；属于第（二）项、第（四）项情形
情形的，应当自收购之日起 10 日内注 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
销；属于第（二）项、第（四）项情形 于第（三）项、第（五）项、第（六）的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 项情形的，公司合计持有的本公司股份于第（三）项、第（五）项、第（六） 数不得超过本公司已发行股份总额的项情形的，公司合计持有的本公司股份 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月 将其持有的本公司股票或者其他具有内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖由此所得收益归本公司所有，本公司董 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由事会将收回其所得收益。但是，证券公 此所得收益归本公司所有，本公司董事司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 会将收回其所得收益。但是，证券公司以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行的，股 他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人
司董事会未在上述期限内执行的，股东 员、自然人股东持有的股票或者其他具有权为了公司的利益以自己的名义直 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照前款的规定执行的， 票或者其他具有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十九条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二） 审议批准第四十条规定的 （十二） 审议批准第四十一条规定
担保事项； 的担保事项；
（十三） 审议公司在一年内购买、出 （十三） 审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十四） 审议批准本章程中规定应 （十四） 审议批准本章程中规定应
当由股东大会审议批准的重大交易事 当由股东大会审议批准的重大交易事
项； 项；
（十五） 审议批准变更募集资金用 （十五） 审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十六） 审议股权激励计划； （十六） 审议股权激励计划和员工
（十七） 审议法律、行政法规、部门 持股计划；
规章或本章程规定应当由股东大会决 （十七） 审议法律、行政法规、部门
定的其他事项。 规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第四十条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一） 本公司及本公司控股子公司的 （一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 对外担保总额，超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二） 公司的对外担保总额，达到或 （二） 公司的对外担保总额，超过最超过最近一期经审计总资产的 30%以后 近一期经审计总资产的 30%以后提供的
提供的任何担保； 任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保 （三） 为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四） 单笔担保额超过最近一期经审 （四） 单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（五） 连续十二个月内担保金额超过 （五） 连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产的 30%； 公司最近一期经审计总资产 30%的担
（六） 连续十二个月内担保金额超过 保；
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 （六） 连续十二个月内担保金额超过
对金额超过 5,000 万元； 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
（七） 对股东、实际控制人及其关联 对金额超过 5,000 万元的担保；
方提供的担保； （七） 对股东、实际控制人及其关联
（八） 深圳证券交易所或者本章程规 方提供的担保；
定的其他担保情形。 （八） 深圳证券交易所或者本章程规
董事会审议担保事项时，必须经出席董 定的其他担保情形。
事会会议的三分之二以上董事审议同 董事会审议担保事项时，必须经出席董
意。 事会会议的三分之二以上董事审议同
股东大会在审议为股东、实际控制人及 意。
其关联人提供的担保议案时，该股东或 股东大会在审议为股东、实际控制人及者受该实际控制人支配的股东，不得参 其关联人提供的担保议案时，该股东或与该项表决，除涉及前款第（五）项担 者受该实际控制人支配的股东，不得参
保事项外，表决由出席股东大会的其他 与该项表决，除涉及前款第（五）项担股东所持表决权的半数以上通过。 保事项外，表决由出席股东大会的其他股东大会审议前款第（五）项担保事项 股东所持表决权的半数以上通过。
时，必须经出席会议的股东所持表决权 股东大会审议前款第（五）项担保事项
的三分之二以上通过。 时，必须经出席会议的股东所持表决权
公司为全资子公司提供担保，或者为控 的三分之二以上通过。
股子公司提供担保且控股子公司其他 公司为全资子公司提供担保，或者为控股东按所享有的权益提供同等比例
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