300893 深市 松原股份

证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2023-055
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司

      第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2023 年 8 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023
年 7 月 28 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭小平先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》等相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 8 月 3 日