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松原股份:关于2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-04-18

松原股份:关于2022年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300893        证券简称:松原股份      公告编号:2023-016
        浙江松原汽车安全系统股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
17 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意将议案提交 2022 年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:
    一、关于 2022 年度利润分配预案内容

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度公司合并报表
归属于母公司所有者的净利润为 118,040,038.80 元。母公司实现净利润118,989,654.19 元,按照《公司法》《公司章程》的规定,提取法定盈余公积
金 11,898,965.42 元,加上期初的未分配利润 240,904,390.11 元,再扣减 2022
年已实施 2021 年度利润分配 30,000,000.00 元,截止 2022 年 12 月 31 日经审计
母公司可供股东分配的利润为 317,995,078.88 元。

    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对未来发展的良好预期,为积极合理回报投资者、共享企业价值,公司拟以 2022 年年末总股本225,000,000 股为基数,进行如下分配:向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元(含税),合计派发现金股利 22,500,000 元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整,按照转增比例不变的原则对转增
股份总额进行调整。

    二、本次预案的合法性、合规性

    (1)本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定,符合公司股东分红回报规划和利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,合法、合规、合理。

    三、决策程序及相关意见

    (1)董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》,并同意提交 2022 年度股东大会审议。

    (2)监事会审议情况

    经审议,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定,符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

    监事会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意提交 2022
年度股东大会审议。

  (3)独立董事意见

    经核查独立董事认为,公司本次利润分配有利于全体股东分享公司发展的经营成果。本次预案履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并提请股东大会审议。

    四、相关风险提示及说明

    本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实

施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议;
2、第三届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                董事会

                                          2023 年 4 月 18 日

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