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松原股份:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-12-14

松原股份:第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300893        证券简称:松原股份        公告编号:2022-097
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
一次会议于 2022 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2022
年 12 月 14 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  经董事会审议和表决,形成决议如下:

    (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
  同意选胡铲明先生为公司第三届董事会董事长、胡凯纳先生为公司第三届董事会副董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,其成员组成如下:


  战略决策委员会:胡铲明(主任委员)、程峰、李可雷

  审计委员会:涂必胜(主任委员)、陈晚云、胡凯纳

  提名委员会:程峰(主任委员)、陈晚云、胡铲明

  薪酬与考核委员会:陈晚云(主任委员)、涂必胜、胡凯纳

  上述委员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  公司董事会同意聘任薛坤伦先生为公司总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  公司董事会同意聘任李可雷先生、赵轰先生、薛财文先生担任公司副总经理,叶醒先生为董事会秘书,上述人员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  同时,为保证公司各项工作的正常开展,在聘任新的财务总监前,由叶醒先生代行财务总监职责,公司将尽快聘任新的财务总监。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司董事会同意聘任方栩威先生为证券事务代表,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

  1、第三届董事会第一次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会

                                              2022 年 12 月 14 日

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