300893 深市 松原股份

证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2022-098
        浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证
                券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 14 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于董事会、监事会换届选举等相关议案。同日公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

    一、第三届董事会及各专门委员会的组成情况

  （一）第三届董事会的组成情况

  董事长：胡铲明

  副董事长：胡凯纳

  非独立董事：沈燕燕、李可雷

  独立董事：涂必胜、陈晚云、程峰

  公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不
属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

  （二）第三届董事会各专门委员会的组成情况

  公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期同上，其成员组成如下：

  战略决策委员会：胡铲明（主任委员）、程峰、李可雷

  审计委员会：涂必胜（主任委员）、陈晚云、胡凯纳

  提名委员会：程峰（主任委员）、陈晚云、胡铲明

  薪酬与考核委员会：陈晚云（主任委员）、涂必胜、胡凯纳

    二、第五届监事会的组成情况

  监事会主席、职工代表监事：施炳军

  非职工代表监事：景占东、王苗夫

  公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

    三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

  总经理：薛坤伦

  副总经理：李可雷、赵轰、薛财文

  董事会秘书：叶醒

  财务负责人：叶醒（为保证公司各项工作的正常开展，在聘任新的财务总监前，由叶醒先生代行财务总监职责，公司将尽快聘任新的财务总监）


  证券事务代表：方栩威

  上述人员均具备相应的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

    四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

  公司第二届董事会独立董事朱西产先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务，其未持有公司股份。

  公司非独立董事、副总经理邓渝生先生在本次董事会换届后离任，但仍负责公司相关业务工作。邓渝生先生通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 904,018 股，占公司总股本的 0.40%，上述股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规以及有关承诺进行管理。

  公司对第二届全体董事、监事以及高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

    五、备查文件

  1、第三届董事会第一次会议决议；

  2、第三届监事会第一次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会

                                              2022 年 12 月 14 日


                        董事会成员的简历

    胡铲明，男，1964年出生，中国国籍，2003年4月至2015年4月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任总经理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任总经理；2016年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任董事长。

    截至本公告披露日，胡铲明先生直接持有公司股份105,468,750股，占公司总股本的46.88%，通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份602,679股，占公司总股本的0.27%。公司实际控制人为胡铲明、沈燕燕和胡凯纳三人直接和间接合计持有公司73.79%的股份，胡铲明、沈燕燕为夫妻关系，胡凯纳系胡铲明和沈燕燕之子，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

    沈燕燕，女，1963年出生，中国国籍，2003年4月至2015年4月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任财务部经理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原安全系统有限公司，任总经办工作人员；2016年12月至2019年4月，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任总经办工作人员；2020年10月至今，就职于亦善（浙江）数据科技有限公司，任监事。

    截至本公告披露日，沈燕燕女士直接持有公司股份45,200,894股，占公司总股本的20.09%。公司实际控制人为胡铲明、沈燕燕和胡凯纳三人直接和间接合计持有公司73.79%的股份，胡铲明、沈燕燕为夫妻关系，胡凯纳系胡铲明和沈燕燕之子，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

  胡凯纳，男，1988年出生，中国国籍，本科学历。2013年10月至2015年4月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任外贸经理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任外贸总监；2016年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任总经理、董事。

    截至本公告披露日，胡凯纳先生通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14,765,624股，占公司总股本的6.56%。公司实际控制人为胡铲明、沈燕燕和胡凯纳三人直接和间接合计持有公司73.79%的股份，胡铲明、沈燕燕为夫妻关系，胡凯纳系胡铲明和沈燕燕之子，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

    李可雷，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家高级生产运作管理师。2014年9月至2015年4月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任副总经理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任副总经理；2016年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任副总经理、董事。

    截至本公告披露日，李可雷先生通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份602,679股，占公司总股本的0.27%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。


  涂必胜，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。1986年至今，历任浙江工商大学助教、讲师、副教授；2019 年 12 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任独立董事。涂必胜先生还兼任宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事、元成环境股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，涂必胜先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

    陈晚云，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，中华人民共和国执业律师。2006年3月至2007年9月，任浙江汉鼎律师事务所律师；2007年10月至2013年4月，任上海锦天城（杭州）律师事务所律师；2013年