证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2022-078
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2022年11月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2022年 11 月 23 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
现根据生产经营及业务运营的需要，预计 2022 年度日常关联交易金额将比年初预计金额有所扩大，公司拟增加与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）日常关联交易金额不超
过 1,060 万元，本次增加后 2022 年度公司日常关联交易预计总金额不超过 4,850
万元。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建
投证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳
回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名胡铲明先生、胡凯纳先生、李可雷先生、沈燕燕女士为公司第三届董事会的非独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 12 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2022 年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日
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