证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2021-025
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十次会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 5 月 30 日
通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李未君女士担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-026)等相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,根据相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任方栩威先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-026)等相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》
为了满足公司未来发展需要,公司拟使用自有资金不超过 6,000 万元参与土
地使用权竞拍,并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与竞拍土地使用权的的公告》(公告编号:2021-027)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日