证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-014
品渥食品股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开了第
二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“整体信息化建设项目”募集资金用于“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”。该事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 26.66元，募集资金总额为人民币 666,500,000.00 元，扣除券商保荐及承销费用人民币52,320,000.00 元（不含税金额），公司实际收到募集资金人民币 614,180,000.00
元，此款项已于 2020 年 9 月 15 日汇入公司开立的募集资金专项账户中，扣除其
他发行费用 16,786,575.45 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币597,393,424.55 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 9 月 15 日出具信会师报字[2020]第 ZA15560 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 50,166.69 万元，其中各
序 募集资金计划投 2022 年度使用金 累计使用金额
项目名称
号 资金额（万元） 额（万元） （万元）
1 渠道建设及品牌推广项目 26,874.08 2,480.28 27,036.95
2 翻建生产及辅助用房项目 13,000.00 76.89 11,612.58
3 整体信息化建设项目 5,722.30 460.14 865.25
4 补充流动资金 3,264.49 3,264.49
承诺投资项目小计 48,860.87 3,017.31 42,779.27
5 超募资金 10,878.47 3,000.00 6,000.00
节余募集资金永久性补充
6 1,387.42 1,387.42
流动资金
合 计 59,739.34 7,404.73 50,166.69
（三）拟变更募集资金用途的项目情况
截至 2022 年 12 月 31
募集资金计划投资 占总筹资额 投资进 项目实
项目名称 日已投入金额（万
金额（万元） 的比例 度 施主体
元）
整体信息化建设项
5,722.30 9.58% 865.25 15.12% 公司
目
（四）变更后募集资金拟投入项目情况
预计募集资金使用量 项目实施主体
项目名称 投资预算（万元）
（万元）
德亚乳品渠道建设及品牌 5,000 公司
5,000
推广项目
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划
原投资项目“整体信息化建设项目”计划对公司的信息化管理系统进行升级和改造，通过各业务平台系统的整合实现协同，打通日常经营的各业务环节。项
目的实施一方面有利于内部资源的优化配置，优化现有业务流程，满足未来业务规模大幅扩张的要求；另一方面该项目以现有的 SAP 财务系统为核心，覆盖财务、采购、生产、销售、计划、仓储、物流、质量、产品研发、项目管理等供应链全流程，有助于公司快速整合市场信息，提高市场反应能力，巩固公司核心竞争力；此外，信息化水平的全面提升，有利于公司建立一套科学、可靠的决策体系，提高管理层决策的科学性。
（二）实际投资情况
原募投项目“整体信息化建设项目”实施主体为公司，计划投资金额 5,722.30万元，项目建设期为 36 个月。截至本公告日，已投入 905.05 万元，募集资金余额 5,114.43 万元（含募集资金存放期间产生的利息，其中有 4,600 万元闲置募集资金购买了保本型通知存款尚未到期，待赎回后将第一时间转至募集资金专户，其他尚未使用的募集资金在专户存储）。
（三）终止原募投项目的原因
近几年，“整体信息化建设项目”已完成部分软件和设备的升级及改造，公司对 SAP 系统、OMS 系统等进行了升级，建立了新的营销系统等，已取得一定成果。由于近年来国内市场情况不断变化及公司战略调整，“整体信息化建设项目”的原计划已不再适应现在市场及公司的整体情况，致使该募投项目的资金使用进度较缓。因此，为了公司长远和稳定发展，也为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，公司拟将“整体信息化建设项目”募集资金用于“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”，从而缓解公司主营业务经营和发展的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和广大股东的利益。
三、拟新增募投项目的具体情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：德亚乳品渠道建设及品牌推广项目
2、项目实施主体：公司
3、项目建设内容：本项目通过加大品牌在广告端及终端的推广宣传，不断分销渗透新渠道，拓宽产品销售终端，提升公司销售收益和市场份额。此外，项
目将进一步增加品牌推广费用投入，对公司德亚品牌进行多维度宣传，以维护和提升公司的品牌知名度和影响力。本项目的实施有利于提升公司盈利水平，强化品牌影响力，巩固公司核心竞争力。
4、项目投资计划：本项目拟投资 5,000 万元，其中包含媒介广告费 3,800 万
元，活动策划推广费 1,000 万元，广告制作费 200 万元。
5、项目建设期：2 年
6、计划投资总额及资金来源：项目总投资额为 5,000 万元，其中以募集资金投入金额为 5,000 万元。
（二）项目可行性分析
1、持续发展的中国乳制品产业为公司品牌及渠道建设提供了广阔的市场空间
作为消费领域里与国民健康最紧密相关的产业之一，中国乳制品行业是为数不多既受益于长期消费趋势，也受国家政策大力支持的消费板块。
随着中国消费者的健康意识日益提升，未来中国乳制品行业的增长空间广阔，确定性也较高。
乳制品市场需求增长潜力也十分巨大，当前，中国乳制品人均销量与发达地区（包括日韩）存在巨大差距，也远低于中国营养协会的推荐摄入量。另外，因经济发展不均及不同区域消费者饮食习惯的区别，中国乳制品需求呈现出较大的地域差异。随着国民健康意识提升及营养饮食观念的加强，未来 5-10 年，中国人均乳制品销量有望得到较大幅度提升。
2、公司拥有丰富的品牌推广经验及品牌团队
公司自 2012 年转型自有品牌模式以来，持续加大对品牌市场的建设力度，2015 年，公司成为西甲赞助商、瓦伦丁啤酒赞助《屌丝男士》网剧；2016 年，德亚品牌与爱奇艺进行贴片合作；2017 年，德亚品牌赞助深圳卫视《闪亮的爸爸》综艺栏目、瓦伦丁品牌赞助德甲多特蒙德球队；2018 年，德亚品牌赞助全球热门动画《汪汪队立大功》IP，2019 年、2020 年，签约艺人 SNH48 部分成员&R1SE 成员何洛洛作为推广代言人合作推广；2021 年与分众传媒达成战略合作，在全国数个城市进行饱和式广告投放；2022 年，赞助电影《外太空的莫扎特》以及签约首个全球品牌代言人王源。
公司在品牌推广方面有相对成熟的经验及方法沉淀，例如明星代言人推广、影视剧植入推广、综艺&体育赞助推广、IP 合作推广、线上媒体平台推广、线下广告推广等。公司的相关推广获得了市场的认可，公司丰富的品牌推广阅历将为本次募投项目成功实施增添保障。
3、行业现状为此次品牌建设及渠道开拓提供了有利因素
国家统计局数据显示，2022 年 1 至 11 月中国乳制品产量为 2,849 万吨，同
比增长 3.6%，2021 年全年中国乳制品产量为 3,032 万吨，同比增长 9.0%。同时，
国家统计局数据显示，中国乳制品行业 2000 年至 2019 年产销率基本都在 100%
上下浮动，说明我国消费者一直以来对乳制品需求充分。
随着消费者对乳制品的认知及使用场景的提升，近年来消费者饮奶逐渐从“喝牛奶”向“喝好奶”转变。进口奶属于液态奶中的高端牛奶分类，德亚品牌当前主要消费人群集中在电商及一二线城市。渠道终端覆盖度有非常大的拓展空间。同时，近年来奶酪市场是乳制品行业中发展较快的分类，德亚品牌布局奶酪线，有助于公司近一步扩大乳制品市场份额，以及提升公司业绩，扩展更大消费者人群。
4、宽广的营销渠道为项目实施提供必要保障
公司经过多年的发展，积累了比较完善的营销渠道，公司的产品基本实现了销售渠道全覆盖。截止目前，公司在全国范围内建立了包括经销商、KA 卖场、精品超市以及电商等在内的销售管理体系。在线下渠道建设方面，公司产品进入了沃尔玛、麦德龙、华润、大润发、永辉超市等全国性连锁超市；经销渠道方面，公司主要通过经销商覆盖地区中小型超市、便利店等销售网
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