300891 深市 惠云钛业

                广东惠云钛业股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、  会议召开和出席情况

    1、 召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30

    2、 召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二
楼会议室

    3、 召开方式：现场结合网络

    4、 召集人：董事会

    5、 主持人：董事长钟镇光先生

    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》的有关规定。

    7、 会议出席情况

    （1） 股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，
代表有表决权的公司股份数合计为  299,050,000  股，占公司有表决权股份总数400,000,000  股的 74.7625 %。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份
数  41,000,000  股，占公司有表决权股份总数的 10.2500 %。

    （2） 股东现场出席情况


    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的
公司股份数合计为  261,050,000  股，占公司有表决权股份总数的 65.2625 %。
    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司
股份数  3,000,000  股，占公司有表决权股份总数的 0.7500 %。

    （3） 股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份
数合计为  38,000,000  股，占公司有表决权股份总数的 9.5000 %。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司
股份数  38,000,000  股，占公司有表决权股份总数的 9.5000 %。

    （4） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    （5） 见证律师出席了本次会议。

二、  提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

  （一）审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （二）审议通过了《关于公司<020 年度监事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （三）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （四）审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （五）审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （六）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （七）审议通过了《关于公司拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （八）审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （九）审议通过了《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

  （十）审议 通过了《关于增加公司及子 公司经营范围、修改 <公司章程 >及工商变更登记的公告》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （十一）审议通过了《关于公司向全资子公司划转资产的议案》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （十二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

  表决情况：同意 41,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （十三）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》


  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 41,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （十四）审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

  表决情况：同意 299,050,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.000