深圳市翔丰华科技股份有限公司章程修正案
（2023年10月31日修订）
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31
日召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于拟变更公司名称和注 册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，由于公 司实际控制人发生变化、因 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属发生 了股本变动及拟变更公司名称及注册地址，公司董事会拟对《公司章程》中相关 条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市翔丰华科技股份有限公 第一条 为维护上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 等法律法规和其他有关规定，制订本章程。第四条 公司注册名称：深圳市翔丰华科技股份 第四条 公司注册名称：上海市翔丰华科技股
有限公司 份有限公司
公司英文名称：Shenzhen XFH Technology Co., 公司英文名称：Shanghai XFH Technology
Ltd Co., Ltd
第五条 公司住所：深圳市龙华新区龙华街道清 第五条 公司住所：上海市宝山区萧云路 635
祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元 弄 11 号（A7 栋）
第六条 公司注册资本为人民币 10,783.9341 万 第六条 公司注册资本为人民币10,933.6341万
元 元
修订前 修订后
第十九条 公司股份总数为 107,839,341 股，公 第十九条 公司股份总数为 109,336,341 股，公
司的股本结构为：普通股 107,839,341 股，其他 司的股本结构为：普通股 109,336,341 股，其
种类股 0 股。 他种类股 0 股。
第一百九十五条 释义 第一百九十五条 释义
（一）控股股东，是指其持有的普通股（含 （一）控股股东，是指其持有的普通股（含
表决权恢复的优先股）占公司股本总额 50%以 表决权恢复的优先股）占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但 上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 依其持有的股份所享有的表决权已足以对股
大会的决议产生重大影响的股东。 东大会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股
东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。截至本章程签署日， 够实际支配公司行为的人。
公司的发起人股东周鹏伟与钟英浩共同拥有公 （三）关联关系，是指公司控股股东、实
司的控制权，为公司的共同实际控制人。周鹏 际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直伟与钟英浩签署了《一致行动人协议》约定对 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能公司股东大会、董事会作出决议的事项均采取 导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控
一致行动。 股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有
（三）关联关系，是指公司控股股东、实 关联关系。
际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能 语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控 在上海市市场监督管理局最近一次核准登记股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关 后的中文版章程为准。
联关系。
第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语
修订前 修订后
种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在
深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的
中文版章程为准。
待后续工商变更完成后，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监 事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分相应修改。除上述条款修 订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更内容和相关章程条款的修 订最终以工商行政管理机构核定为准。本次《公司章程》的修改，尚需提交公司 股东大会审议批准。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 2 日
查看PDF原文
