300890 深市 翔丰华

证券代码：300890    证券简称：翔丰华      公告编号：2023-50
          深圳市翔丰华科技股份有限公司

        第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届
董事会第十四次会议于 2023 年7 月17日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在
深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 7 月 7 日通
过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  全体董事经审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》

  为了推进公司在上海宝山区的投资进度，公司与上海华碳华年新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“华碳华年”）共同出资成立了上海翔丰华科技发展有限公司（以下简称“上海翔丰华”）。现公司结合实际情况，计划在前次投资的基础上继续增加公司对上海翔丰华的投资额度。公司本次拟出资或提供借款不超过 2 亿元，华碳华年将等比例出资或提供借款不超过 1.6364 亿元。


  具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-52）。
  独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
  关联董事周鹏伟、赵东辉、叶文国回避表决。

  表决结果：赞成票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 3 票。
    2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-53）。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
    3、审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 1,498,200股，同意公司为符合条件的 74 名激励对象办理归属相关事宜。

  具体内容详见同日披露于信息披露指定网站的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-54）。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  公司董事叶文国、赵东辉参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

  表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。
    4、审议并通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见
公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-55）。

  表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

    三、备查文件

  1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

  2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  3、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。

  特此公告。

                                  深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 19 日