300890 深市 翔丰华

证券代码：300890      证券简称：翔丰华    公告编号：2023-37
        深圳市翔丰华科技股份有限公司

          2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 4 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 27 日上午
09:15—2023 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20
楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长周鹏伟先生


    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 26,320,811 股，占上市公司总
股份的 24.4074％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 15,721,114 股，占上市公司总股
份的 14.5783％。

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 10,599,697 股，占上市公司总股份的
9.8292％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 4,160,328 股，占上市公司
总股份的 3.8579％。

    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份
的 0.0003％。

    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 4,160,028 股，占上市公司总股份
的 3.8576％。

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。

    三、提案审议和表决情况
1、审议并通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

    同意 26,320,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,160,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

    同意 26,320,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,160,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

    同意 26,320,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,160,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：

    同意 26,316,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 4,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,155,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8846％；反对 4,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

5、审议并通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：

    同意 26,320,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,160,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：

    同意 26,320,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,160,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
总表决情况：

    同意 26,320,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,160,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过《关于公司拟变更独立董事的议案》
总表决情况：


    同意 26,320,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,160,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及2023 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：

    同意 26,316,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 4,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,155,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8846％；反对 4,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》总表决情况：

    同意 26,316,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 4,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,155,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8846％；反对 4,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》本次公司向不特定对象发行可转换公司债券方案逐项表决结果如下：
11.01、《发行证券的种类》

总表决情况：

    同意 26,316,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 4,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,155,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8846％；反对 4,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.02、《发行规模》
总表决情况：

    同意 26,316,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 4,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,155,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8846％；反对 4,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.03、《票面金额和发行价格》
总表决情况：

    同意 26,316,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 4,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会