300890 深市 翔丰华

证券代码：300890          证券简称：翔丰华          公告编号：2022-89
          深圳市翔丰华科技股份有限公司

 关于向子公司四川翔丰华新能源材料有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、增资事项的概述

  深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔丰华”）为积极建设“6 万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”，增强控股子公司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“子公司”或“四川翔丰华”）资金实力和融资能力，拟向子公司进行增资。本次增资完成后，子公司的注册资本将由目前的 10,000 万元人民币相应变更为 35,000 万元人民币，增资总金额为25,000 万元。其中，公司拟按所占持股比例 70%以自有资金出资金额 17,500 万元，福建圣青新材料科技有限公司按所占持股比例 30%出资金额 7,500 万元。
  本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无须经过有关部门批准。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

    二、本次增资对象的基本情况

  （一）四川翔丰华基本情况

    公司名称：四川翔丰华新能源材料有限公司

    注册资本：10,000 万元人民币

    成立日期：2021 年 6 月 24 日

    住所：遂宁市蓬溪县经济开发区金桥工业园


    经营范围：一般项目:新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （二）四川翔丰华最近一年又一期主要财务情况

                                                        单位：万元

  项目                  2021 年 12 月 31 日      2022 年 6 月 30 日

  资产总额              1,210.60              14,508.79

  负债总额              68.22                4,841.72

  净资产                1,142.38              9,667.07

  项目                  2021 年                2022 年 1-6 月

  营业收入              0                    0

  净利润                -207.62              -125.31

  经查询，四川翔丰华不是失信被执行人。

  （三）本次增资前后股权结构变化情况

  增资前：

                                                            单位：万元

股东姓名（名称）              出资额        持股比例

深圳市翔丰华科技股份有限公司  7,000          70%

福建圣青新材料科技有限公司    3,000          30%

  增资后：

                                                            单位：万元

股东姓名（名称）              出资额        持股比例

深圳市翔丰华科技股份有限公司  24,500        70%

福建圣青新材料科技有限公司    10,500        30%

  公司持股比例未发生变化。

    三、本次增资方案

  子公司拟增资总额 25,000 万元。


  本次增资完成后子公司的注册资本将由目前的 10,000 万元人民币相应变更为 35,000 万元人民币。

    四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、增资的目的

  公司本次增资是为了增强四川翔丰华资金实力和融资能力，保障其各项业务的顺利开展，符合公司的发展需要。

  2、存在的风险

  此次对子公司增资资金来源为自有资金，该项目在运行过程中，会对公司现金流造成一定的压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

  本次增资对象为公司控股子公司，且符合公司长期的发展规划，不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

    五、审议程序及专项意见

  （一）会议程序

  2022 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次
会议审议通过了《关于向子公司四川翔丰华新能源材料有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司四川翔丰华新能源材料有限公司增资。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次对控股子公司四川翔丰华新能源材料有限公司进行增资，是基于项目建设的实际需要，有利于增强四川翔丰华新能源材料有限公司的资金实力和融资能力，不存在损害股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意本次向控股子公司四川翔丰华新能源材料有限公司增资的事项。

    六、备查文件

  1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。

                              深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 26 日