300890 深市 翔丰华

证券代码：300890    证券简称：翔丰华      公告编号：2022-25
            深圳市翔丰华科技股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
  和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届董
事会第一次会议于 2022 年 3月 24日下午15:30 以现场结合通讯表决方式在福建
翔丰华新能源材料有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 3 月 24 日通过专
人送达、邮件等方式发出。公司第三届董事会、监事会换届事项已由同日召开的2021 年度股东大会审议通过，为保证公司持续稳定运行及管理决策的有效性，公司董事会决定对重新选举公司董事长、副董事长及高级管理人员等相关事项进行审议。经全体董事同意，豁免此次董事会提前 10 日通知的要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1.审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    同意选举周鹏伟先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    2.审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    同意选举叶文国先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任赵东辉先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    上述议案 1-议案 3 相关人员简历详见公司同日披露于符合条件的创业板信
息披露网站的《关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-27）。

    4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任李茵女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任叶文国先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    6. 审议通过《关于聘任公司副总经理、技术总监、制造总监的议案》

    同意聘任滕克军先生担任公司副总经理、制造总监职务；同意聘任宋宏芳先生担任公司副总经理、技术总监职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任高易臻先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    8. 审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    上述议案 4-议案 8 相关人员简历及第三届董事会各专门委员会委员组成情
况详见公司同日披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于董事会及监事会换届完成、选举第三届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-28）。

    三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

    2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

                                  深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 28 日