300890 深市 翔丰华

证券代码：300890      证券简称：翔丰华        公告编号： 2022-26
              深圳市翔丰华科技股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监事会第
一次会议于 2022 年3 月 24 日下午 16:00 以现场结合通讯表决方式在福建翔丰华新能源
材料有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 3 月 24 日通过专人送达、邮件等方式
发出。公司第三届董事会、监事会换届事项已由同日召开的 2021 年度股东大会审议通过，为保证监事会工作正常进行，经全体监事同意，豁免此次监事会提前 10 日通知的要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举李燕女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。简历详见公司同日披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于董事会及监事会换届完成、选举第三届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-28）。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

          特此公告。

                                        深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 3 月 28 日