证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2022-03
深圳市翔丰华科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第二届董
事会第十三次会议于 2022 年 3 月 1 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在深
圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 2 月 21 日通过
专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》的具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年董事会工作报告》。在本次会议上，独立董事谭岳奇先生、孙俊英女士、李新禄先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》（具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年度独立董事述职报告》），并将在 2021 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
2.审议并通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真听取总经理赵东辉先生所作的《2021 年度总经理工作报告》
后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的生产经营情况，总经理积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
3. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年度
财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
4. 审议通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于 2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-08）。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
5. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
董事会编制和审核《2021 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年年
度报告全文》（公告编号：2022-05）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-06），《2021 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2022-07）将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；公司监事会对本
议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-09）。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
7. 审议通过《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保
的议案》
为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司及其全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司、控股子公司四川翔丰华新能源材料有限公司的生产经营和发展需要，提出了 2022 年度融资及担保计划。
本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于公司2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-10）。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
8. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年度
内部控制评价报告》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
9.审议通过《2021 年度社会责任报告》
本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年度
社会责任报告》。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
10.审议通过《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。因全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司是募投项目的实施主体，募集资金由公司拨付给福建翔丰华使用，存在非经营性往来余额为 43,440.63 万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2022）第 01401 号的非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。该说明详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
11. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-11）
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
12. 审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》
公司于 2021 年 9月 17日部分首发前限售股份解禁之后，股权结构发生改变，
为完善公司治理结构、保障公司有效决策和稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会审议通过该项议案，同意提前换届选举。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
13. 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案的议案》
经公司全体董事同意，公司董事会决定提前换届选举。公司第三届董事会将
由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名周
鹏伟先生、赵东辉先生、叶文国先生、吴芳女士、陈垒先生、朱庚麟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，采取累积投票方式进行等额
选举。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
14. 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案的议案》
公司董事会同意提名李新禄先生、孙俊英女士、司贤利先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，采取累积投票方式进行等额
选举。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
上述议案 13、14 的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在符合条件的创业
板信息披露网站的披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-12）。
15. 审议通过《关于公司董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的议案》
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书叶文国先生的书面辞职报告，因集中精力从事财务管理工作，叶文国先生辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，叶文国先生将继续在公司担任财务总监职务。
经公司董事会提名，决定聘任李茵女士（简历见附件）为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
《关于公司董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-13）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及符合条件的创业板信息披露网站。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
16.审议通过《关于公司与上海宝山区政府签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》
为加快石墨和石墨烯新材料的创新资源和产业资源集聚，促进研发成果转化，推动产业规模化、高端化、国际化发展，经审议，董事会通过了《关于公司与上海宝山区政府签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》，相关内容详见同日披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于公司与上海宝山区政府签署<项目投资协议书>暨对外投资的公告》（公告编号：2022-14）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
17.审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请本次发行股票的资格和条件。同意公司本次以简易程序向特定对象发行股票。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18.逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
公司董事会逐项审议通过了公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的方案，具体如下：
（1）发行股票的种类及
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