300890 深市 翔丰华

 证券代码：300890        证券简称：翔丰华            公告编号：2022-12

                深圳市翔丰华科技股份有限公司

            关于董事会、监事会提前换届选举的公告

  本公司及董事会监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
部分首发前限售股份解禁之后，股权结构发生改变，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，公司
第二届董事会、监事会决定提前换届选举（原定任期于 2022 年 7 月 10 日届满）。公
司于 2022 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次
会议，分别审议通过了公司董事会及监事会提前换届选举的相关议案，现将具体情况公告如下：
 一、提名董事候选人事项

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，公司
于 2022 年 3 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会提
前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

    （一）非独立董事候选人情况

    截止 2022 年 3 月 1 日，公司董事会提出非独立董事候选人 6 名，分别为周鹏伟先
生、叶文国先生、赵东辉先生、吴芳女士、陈垒先生、朱庚麟先生；经公司董事会提名委员会审查，上述人员符合公司董事任职资格。

    （二）独立董事候选人情况

    截止 2022 年 3 月 1 日，公司董事会提出独立董事候选人 3 名，分别为李新禄先生、
孙俊英女士、司贤利先生；经公司董事会提名委员会审查，上述人员符合公司独立董事任职资格。上述 3 名候选人，均已取得独立董事资格证书。

    公司第三届董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数总计不会超过董事总数的二分之一。独立董事的人数不会低于董事总数的三分之一。上述 3 名独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他 6 名非独立董事候选
人一并提交公司 2021 年度股东大会通过累积投票选举产生，任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起三年（公司第三届董事会候选人简历详见附件）。在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。
 二、提名监事候选人事项

    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。
公司于 2022 年 3 月 1 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会
提前换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。

    截止 2022 年 3 月 1 日，监事会提名监事候选人 2 名，分别为李燕女士、张志航先
生（简历见附件）；2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
 三、其他说明
 1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。
 2、在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。上述董事会、监事会候选人的简历详见附件。
3、公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对此表示诚挚的谢意！
 四、备查文件
 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            深圳市翔丰华科技股份有限公司

                                                        2022 年 3 月 3 日

附件：
1、第三届董事会非独立董事候选人简历

    周鹏伟先生，1981 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年 1 月毕业于
清华大学材料科学与工程专业，硕士学历。2005 年 2 月至 2010 年 6 月，就职于宇阳
（控股）集团有限公司，担任研发中心总经理；2010 年 10 月至 2016 年 6 月，就职于
深圳市翔丰华科技有限公司，历任总经理、董事； 2015 年 5 月至今，任福建翔丰华
新能源材料有限公司执行董事；2016 年 6 月至 2017 年 3 月，任深圳市翔丰华科技股
份有限公司董事长、总经理；2017 年 4 月至今，任深圳市翔丰华科技股份有限公司董事长。

    截至本公告日，周鹏伟直接持有公司股票 15,620,814 股，除上述任职外，为公司
实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东钟英浩为一致行动人关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
    叶文国先生，1969年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于中南财经大学税收学专业，本科学历。1992年7月至2002年4月，就职于康佳集团，担任财务经理；2002年5月至2010年6月，就职于宇阳（控股）集团有限公司，担任财务经理；2010年10月至2016年6月，就职于深圳市翔丰华科技有限公司，历任财务总监、董事；2016年6月至今，任深圳市翔丰华科技股份有限公司董事、财务总监；2017年5月至今，兼任深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会秘书。

    截至本公告日，叶文国先生未直接持有公司股票，通过公司高管持股平台赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票。除此之外，与公司其他 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    赵东辉先生，1984年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于河南大学材料物理与化学专业，河南大学和中科院上海硅酸盐研究所联合培养学习，硕士学历。2009年7月至2010年10月，就职于宇阳（控股）集团有限公司，担任项目开发负责人；2010年10月至2016年6月，就职于深圳市翔丰华科技有限公司，历任技术部经
理、品质部经理；2016年6月至2017年3月，任深圳市翔丰华科技股份有限公司副总经理；2017年3月至今，任深圳市翔丰华科技股份有限公司总经理。

    截至本公告日，赵东辉先生未直接持有公司股票，通过公司高管持股平台赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票。除此之外，与公司其他 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    吴芳女士，1967年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于中央财经大学金融学专业，硕士学历。1989年9月至1992年12月，就职于中国人民保险公司内蒙古分公司呼和浩特中支公司国外业务科，担任职员；1993年1月至2004年12月，就职于中国太平洋财产股份有限公司深圳分公司，担任办事处主任、支公司副经理、事业部总经理；2005年1月至2006年12月，就职于中国太平洋财产股份有限公司内蒙古分公司，担任副总经理；2007年1月至2007年7月，就职于中国阳光财产保险股份有限公司深圳分公司，担任副总经理；2007年8月-2008年3月，筹备深圳市点石投资管理有限公司；2008年4月至今，就职于深圳市点石投资管理有限公司，担任执行董事、总经理；2010年12月至2016年6月，任深圳市翔丰华科技有限公司董事；2016年6月至今，任深圳市翔丰华科技股份有限公司董事。

    截至本公告日，吴芳女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他 5%以上股
东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    陈垒先生，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于清华大学材料科学与工程专业，硕士学历。2005年7月至2015年6月，就职于启迪创业投资管理（北京）有限公司，历任投资分析师、投资经理、高级投资经理、投资总监、基金合伙人等职位； 2016年1月至今担任北京银杏启沃医疗投资管理有限公司总经理。2017年1月至今担任北京启沃博观投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。2016年2月至2016年6月，任深圳市翔丰华科技有限公司董事；2016年6月至今，任深圳市翔丰华
科技股份有限公司董事。

    截至本公告日，陈垒先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他 5%以上股
东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    朱庚麟先生，1990 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于
华南理工大学法学专业，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于广东广物房
地产开发有限公司，担任法务专员；2015 年 7 月至 2015 年 12 月，就职于北京合一科
文投资管理有限公司，担任投资助理；2016 年 1 月至今，就职于嘉兴武岳峰投资管理有限公司，担任投资管理经理、合伙人秘书；2017 年 6 月至今，任深圳市翔丰华科技股份有限公司董事。

    截至本公告日，朱庚麟先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他 5%以上
股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
2、第三届董事会独立董事候选人简历

    孙俊英女士：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管
理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师；曾任深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国农大科技股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事；现任深圳市皇庭国际企业股份有限公司、玛格家居股份有限公司、广东大普通信技术股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，孙俊英女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他 5%以上
股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关