300890 深市 翔丰华

证券代码：300890        证券简称：翔丰华        公告编号： 2021-56

          深圳市翔丰华科技股份有限公司

        第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第二届监事
会第十一次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华
科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2021年10月15日通过人工送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

  公司监事会认为：董事会编制和审核《2021 年三季度报告全文》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年三季度报告全文》（公告编号：2021-54）。

  表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见公司在符合条件的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-57）。
  表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

 三、备查文件
 1、《深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

  特此公告。

                                  深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日