证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-057
深圳爱克莱特科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
10 月 10 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于 2024 年
10 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了非职工代
表监事，组成了新一届监事会成员。第六届监事会第一次会议于 2024年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经第六届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时间要求，本次会议通知以
现场口头通知、通讯的方式于 2024 年 10 月 17 日发出。经全体监事
推举，本次会议由谭伟伟先生召集并主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举谭伟伟先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 17 日
