300889 深市 爱克股份

证券代码：300889        证券简称：爱克股份        公告编号：2023-047
        深圳爱克莱特科技股份有限公司

 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，因公司经营发展需
要，拟对公司经营范围进行变更，并同步对《深圳爱克莱特科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修
改。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：

  一、变更经营范围的情况

  公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

  变更前经营范围：从事 LED 景观灯具、LED 绿色节能灯具、灯光
控制器的研发、生产、销售和服务；LED 路灯、智慧路灯、多功能
灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太
阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生
产、销售和服务；智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应
用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销
售和服务；自主软件软件的研发、咨询、销售和服务；通讯终端设

备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工程施工；房屋租售、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）。

  变更后经营范围：从事 LED 景观灯具、LED 绿色节能灯具、灯光
控制器的研发、生产、销售和服务；LED 路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务；智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务；自主软件软件的研发、咨询、销售和服务；通讯终端设备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工程施工；房屋租售、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、充电桩销售、电池销售、新能源（光伏，充电桩，储能）产品的研发、销售、技术咨询、技术服务、工程施工；配电开关控制设备制造与销售；机械电气设备制造与销售。


  二、《公司章程》修订情况

  根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订条款如下：

            原公司章程条款                  修改后公司章程条款

    第十四条 经依法登记，公司经      第十四条 经依法登记，公司经
 营范围是：从事 LED 景观灯具、LED  营范围是：从事 LED 景观灯具、LED
 绿色节能灯具、灯光控制器的研发、  绿色节能灯具、灯光控制器的研发、
 生产、销售和服务；LED 路灯、智慧  生产、销售和服务；LED 路灯、智慧
 路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器  路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器 的研发、生产、销售、运维；光电产  的研发、生产、销售、运维；光电产
 品、太阳能产品、电子产品、半导    品、太阳能产品、电子产品、半导
 体、智能控制系统及软件的研发、生  体、智能控制系统及软件的研发、生 产、销售和服务；智能化集成管理系  产、销售和服务；智能化集成管理系
 统、智能照明系统、物联网应用技    统、智能照明系统、物联网应用技
 术、大数据云计算技术、智慧城市管  术、大数据云计算技术、智慧城市管 理系统的研发、咨询、销售和服务；  理系统的研发、咨询、销售和服务； 自主软件软件的研发、咨询、销售和  自主软件软件的研发、咨询、销售和 服务；通讯终端设备、网络设备、电  服务；通讯终端设备、网络设备、电 子设备、通讯软件的销售、服务；城  子设备、通讯软件的销售、服务；城 市及道路照明工程专业承包、智能化  市及道路照明工程专业承包、智能化 工程专业承包；照明工程设计、照明  工程专业承包；照明工程设计、照明 技术的开发；市政工程、园林绿化工  技术的开发；市政工程、园林绿化工 程施工；房屋租售、国内贸易（不含  程施工；房屋租售、国内贸易（不含 专营、专卖、专控商品）；经营进出  专营、专卖、专控商品）；经营进出 口业务（法律、行政法规、国务院决  口业务（法律、行政法规、国务院决 定禁止的项目除外，限制的项目须取  定禁止的项目除外，限制的项目须取

 得许可后方可经营）。              得许可后方可经营）；光伏设备及元
                                  器件制造、光伏设备及元器件销售、
                                  充电桩销售、电池销售、新能源（光
                                  伏，充电桩，储能）产品的研发、销
                                  售、技术咨询、技术服务、工程施

                                  工；配电开关控制设备制造与销售；
                                  机械电气设备制造与销售。

  除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订
《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过，修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

  特此公告。

                              深圳爱克莱特科技股份有限公司
                                        董 事 会

                                      2023 年 6 月 12 日