300889 深市 爱克股份

证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2021-021

        深圳爱克莱特科技股份有限公司

      第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十八次会议于 2021 年 6 月 16 日以通讯方式召开。公司于 2021
年 6 月 11 日通过电子邮件、电话的方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长谢明武先生召集主持。本次董事会会议的召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

  （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，聘任王亚平先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


  具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳爱克莱特科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-022）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

  1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。

      特此公告。

                                深圳爱克莱特科技股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2021 年 6 月 16 日