证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2022-021
稳健医疗用品股份有限公司
关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准 确 和 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开
第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，同意部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1822号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币74.30元，共计募集资金人民币371,500.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币355,884.93万元，其中超募资金总额为人民币213,319.00万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月14日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师字[2020]第ZI10584号《验资报告》。经其审验，截至2020年9月11日，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目如下：
序号 募集资金投资项目 实施主体 募集资金拟投资总 截至2021年12月31
名称 额 日投入募集资金
深圳全棉时代科技
有限公司 60,457 20,625
1 营销网络建设项目 深圳津梁生活科技
有限公司 10,000 1,213
稳健医疗用品股份
数字化管理系统项 有限公司 18,881 8,364
2 目 深圳全棉时代科技
有限公司 8,000 1,673
稳健医疗（武汉）
有限公司 15,542 5,684
研发中心建设项目 稳健医疗用品股份
3 有限公司 5,000 1,277
深圳全棉时代科技
有限公司 3,000 413
高端敷料生产线建 稳健医疗（黄冈）
4 设项目 有限公司 21,686 3,198
武汉稳健二期扩建 稳健医疗（武汉）
5 项目 有限公司 60,000 20,684
稳健医疗（嘉鱼） 稳健医疗（嘉鱼）
6 科技产业园项目 有限公司 40,000 5,211
合计 242,566 68,344
截至2022年4月20日，“营销网络建设项目”中全资子公司深圳津梁生活科技有限公司（以下简称“津梁生活”）已使用的募集资金为人民币1,312.78万元，剩余尚未使用的募集资金约为人民币8,964.26万元（含理财产品收益）。
二、募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的情况
1.部分募集资金投资项目调整实施方式和永久补充流动资金
因公司战略调整，营销网络项目终止津梁生活相关建设投资，营销网络建设
项目中津梁生活剩余尚未使用完毕的募集资金约为人民币8,964.26万元（含理财产品收益）将用于永久补充流动资金；
同时受疫情影响，为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，营销网络建设项目增加全资子公司深圳全棉时代科技有限公司线上营销的相关投入；
2.部分募集资金投资项目延长建设期
受疫情影响，公司项目考察、设备引进、厂房实验室以及生产线建设等工作进度不及预期，导致营销网络建设项目、高端敷料生产线建设项目、研发中心建设项目和数字化管理系统项目投资进度晚于原先规划。经过审慎研究，公司拟对前述募集资金投资项目的达到可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序号 募集资金投资项目名称 原计划达到可使用状态的 调整后计划达到可使用状
日期 态的日期
1 营销网络建设项目 2023年9月30日 2024年9月30日
2 高端敷料生产线建设项目 2022年9月30日 2024年9月30日
3 研发中心建设项目 2022年9月30日 2024年9月30日
4 数字化管理系统项目 2022年9月30日 2024年9月30日
三、募集资金投资项目调整实施方式和延长建设期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次改动有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司将会按照改动后的计划提高募集资金的使用效率，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。
四、监事会意见
本次部分募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。
五、独立董事意见
本次部分募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。本次改动符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金符合公司经营情况和公司发展战略需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议；
2.第三届监事会第五次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4.中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
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