证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2022-025
稳健医疗用品股份有限公司
关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开
第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据公司经营业务发展实际需要，公司拟增加劳动保护用品和体外诊断试剂等相关业务，因此需对经营范围进行调整，公司经营范围最终表述以市场监督管理局核准内容为准。除此之外，为符合监管部门修订的相关部门规章和业务规则，公司需对《公司章程》中的相应条款进行修订。
具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的
1 / 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 一般经营项目： 特种劳动
围：生产经营II、III类6864医用卫生材 防护用品生产；特种劳动防护用品销
料、医用生物材料、敷料及制品、医用 售；劳动保护用品生产；劳动保护用
服装、防护用品、纺织品、无纺布制品 品销售；服装制造；服装服饰批发；
及成型包装（上述产品不含国家出口许 服装服饰零售；卫生用品和一次性使
2 可证管理商品）和相关产品一次性消耗 用医疗用品销售；个人卫生用品销售；
品及成型包装；从事全部I类医疗器械， 鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；制鞋
全部II类医疗器械（不含体外诊断试 原辅材料销售；母婴用品制造；母婴
剂），III类医疗器械：医用卫生材料及 用品销售；第一类医疗器械销售；第
敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高 二类医疗器械零售；非居住房地产租
分子材料及制品（一次性使用输液（血） 赁；以自有资金从事实业投资、项目
器 （针）类除外）、普通诊察器械、医 投资、创业投资、股权投资。（除依
用冷疗、低温、冷藏设备及器具，全棉 法须经批准的项目外，凭营业执照依
居家生活用品、全棉服装、全棉服饰、 法自主开展经营活动）
全棉水刺无纺布及其制品、棉花、消毒
产品、日用品、化妆品、防护用品及仪 许可经营项目：生产经营医用生物材
器仪表的批发、进出口、零售（含网上 料、敷料及制品、医用服装、防护用
销售）和其他相关配套业务（不涉及国 品、纺织品、无纺布制品及成型包装
营贸易管理商品，涉及配额、许可证管 （上述产品不含国家出口许可证管理
理及其他专项规定管理的商品，按国家 商品）和相关产品一次性消耗品及成
有关规定办理申请）；提供上述产品的 型包装；全棉居家生活用品、全棉水
技术咨询、技术服务和售后服务；灭菌 刺无纺布及其制品、棉花、消毒产品、
技术服务（需取得相关资质方可经营的， 日用品、化妆品、防护用品、保健用
按有关规定办理申请）。企业管理咨询、 品及仪器仪表的批发、进出口、零售
商务信息咨询、经济信息咨询，仓储服 （含网上销售）和其他相关配套业务
务（不含危险化学品、易制毒化学品、 （不涉及国营贸易管理商品，涉及配
成品油等危险品），自有物业租赁（凭 额、许可证管理及其他专项规定管理
公司名下合法房产证方可经营）。以上 的商品，按国家有关规定办理申请）；
经营范围不含国家规定实施准入特别管 智能家居、家电产品的研发、生产及
理措施的项目，涉及备案许可资质的需 销售；新材料的研发；提供上述产品
取得相关证件后方可经营。 的技术咨询、技术服务和售后服务；
灭菌技术服务（需取得相关资质方可
经营的，按有关规定办理申请）。企
业管理咨询、商务信息咨询、经济信
息咨询；物流供应链管理和仓储服务
（不含危险化学品、易制毒化学品、
成品油等危险品），自有物业租赁（凭
公司名下合法房产证方可经营）；第
一类医疗器械生产；第二类医疗器械
生产；第二类医疗器械销售；第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
第十九条 部分发起人名称：厦门乐源
第十八条 部分发起人名称：深圳市康胜 投资合伙企业(有限合伙)、厦门裕彤投
投资合伙企业（有限合伙）、深圳市康 资合伙企业(有限合伙)、厦门慧康投资
3 欣投资合伙企业（有限合伙）、深圳市 合伙企业(有限合伙)、厦门泽鹏投资合
康隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳 伙企业(有限合伙)。
市康立投资合伙企业（有限合伙）。 注：部分发起人变更企业名称导致，不
属于发起人变更。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
4 人员、持有本公司股份5%以上的股东， 人员、持有本公司股份5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后6个月 将其持有的本公司股票或者其他具有
内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 股权性质的证券在买入后6个月内卖
由此所得收益归本公司所有，本公司董 出，或者在卖出后6个月内又买入，由
事会将收回其所得收益。但是，证券公 此所得收益归本公司所有，本公司董事
司 因 包 销 购 入售 后 剩 余股 票 而 持有 5% 会将收回其所得收益。但是，证券公司
以上股份的，卖出该股票不受6个月时间 因包销购入售后剩余股票而持有5%以
限制。 上股份的，卖出该股票不受6个月时间
限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在30日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、
董事会未在上述期限内执行的，股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有
权为了公司的利益以自己的名义直接向 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在30内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权：...(十二）审议批准 构，依法行使下列职权：...(十二）审
5 第四十一条规定的担保事项...（十五） 议 批 准 第 四 十 二 条 规 定 的 担 保 事 项 ...
审议股权激励计划... （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划...
第四十二条 ...股东大会审议上述第
（五）项担保事项时，必须经出席会议
第四十一条 ...股东大会审议上述第 股东所持表决权的三分之二以上通过。
6 （五）项担保事项时，必须经出席会议
股东所持表决权的三分之二以上通过。 如违反本章程关于对外担保的审批权
限、审议程序实施对外担保行为，公
司将对相关责任主体追究法律责任。
第七十五条 股东大会决议分为普通决 第七十六条 股东大会决议分为普通决
议和特别决议。 议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出席股
7 东大会的股东（包括股东代理人）所持 东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的1/2以上通过。 表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股 股东大会作出特别决议，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持 东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/
查看PDF原文
