300887 深市 谱尼测试

证券代码：300887      证券简称：谱尼测试      公告编号：2022-070
              谱尼测试集团股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2022 年 10 月 26 日（星期三）下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦
带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开，本次会议在公
司于同日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，各位董事共同推举董事宋薇女士主持了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）、《关于选举谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会董事长的议案》
    选举宋薇为股份公司董事长。董事长的任期与本届董事会成员的任期相同。
    表决情况如下：

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占全体董事人数的 100%。
  表决结果为通过。

    （二）、《关于聘任谱尼测试集团股份有限公司总经理的议案》

    经董事长提名，董事会同意聘任张英杰为股份公司总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

    表决情况如下：

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占全体董事人数的 100%，
  表决结果为通过。


    （三）、《关于聘任谱尼测试集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》
    3.1 经总经理提名，董事会同意聘任刘永梅为股份公司副总经理、财务负责
人。

    表决情况如下：

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占全体董事人数的 100%，
  表决结果为通过。

    3.2 经总经理提名，董事会同意聘任嵇春波为股份公司副总经理。

    表决情况如下：

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占全体董事人数的 100%，
  表决结果为通过。

    （四）、《关于聘任谱尼测试集团股份有限公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，董事会同意聘任李小冬为股份公司董事会秘书。

    表决情况如下：

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占全体董事人数的 100%，
  表决结果为通过。

    （五）、《关于谱尼测试集团股份有限公司董事会下属专门委员会人员的议案》
    公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举下述成员（简历见附件）组成四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体如下：

委员会名称            主任委员              委员会成员

战略委员会            宋薇                  胡文祥、朱玉杰

提名委员会            胡文祥                刘永梅、朱玉杰

薪酬与考核委员会      胡文祥                宋薇、朱玉杰

审计委员会            朱玉杰                张英杰、胡文祥

    表决情况如下：


    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占全体董事人数的 100%，
表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 ；

    2、经独立董事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

    特此公告。

                                      谱尼测试集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 26 日
附件：简历
1、宋薇女士简历：

    1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究员，现任本
公司董事长。1991 年 7 月毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院工程技术系防化学工程专业，获得本科学历，获理学学士学位；2003 年 7 月毕业于中国人民大学世界经济专业，获得硕士学位；2020 年 6 月毕业于清华大学五道口金融学院，获得工商管理硕士学位。1991 年至 1996 年工作于军事医学科学院毒物药
物研究所；1996 年至 2002 年，工作于北京市理化分析测试中心；2002 年至 2010
年，先后任谱尼中心、谱尼有限执行董事；2010 年至今，任公司董事长。2016年 11 月入选“2017 年度科技北京百名领军人才培养工程”，2018 年入选国家中组部“国家高层次人才特殊支持计划领军人才（万人计划）”、“北京市高层次创新创业人才支持计划领军人才”。

    截至公告当日，宋薇女士持有本公司 128,737,800 股股份，占公司总股本的
44.85%，通过湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 7,174,286股股份，间接持股占比 2.50%；通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司4,223,571 股股份，间接持股占比1.47%。宋薇女士是公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东李阳谷为母子关系。除此之外宋薇女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    宋薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
2、张英杰先生简历：

    1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司董事、
总经理。张英杰先生 2000 年 7 月毕业于山西大学应用化学专业，获得本科学历。
张英杰先生自 2001 年 3 月至 2004 年 10 月工作于北京统一石油化工有限公司；
2004 年 10 月至 2010 年 11 月，先后工作于谱尼中心、谱尼有限，任贸易符合性
事业部总经理；2010 年 12 月至今，历任公司董事、副总经理、财务负责人、总经理等职务。

    截至公告当日，张英杰先生通过湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 1,590,655 股股份，间接持股占比 0.55%；通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 289,210 股股份，间接持股占比 0.10%。张英杰先生是公司的法定代表人、总经理。除此之外张英杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    张英杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定。
3、刘永梅女士简历：

    1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司董事、
副总经理、财务负责人。刘永梅女士 1993 年 7 月毕业于河北大学化学系化学专
业，获得本科学历。刘永梅女士自 1993 年 7 月至 2000 年 12 月工作于河北石家
庄树脂厂；2001 年 1 月至 2004 年 10 月，工作于北京凯美特科技有限公司；2004
年 11 月至 2010 年 11 月，先后任谱尼中心、谱尼有限副总经理；2010 年 12 月
至今，任公司董事、副总经理；2019 年 10 月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人。

    截至公告当日，刘永梅女士持有本公司 12,600 股股份，占公司总股本的
0.0044%，通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司1,879,865 股股份，间接持股占比 0.66%。刘永梅女士是公司的副总经理、财务负责人。除此之外刘永梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    刘永梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》 《公司章程》等相关规定。
4、李小冬先生简历：

    1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计
师，现任公司董事会秘书。李小冬先生 2005 年 6 月毕业于中央财经大学财政学
专业，获得硕士学位。2005 年 7 月至 2010 年 7 月就职于北京数码视讯科技股份
有限公司，历任财务融资部高级项目经理，证券事务代表兼内审部主任职务；2010
年 8 月至 2015 年 1 月就职于北京汇冠新技术股份有限公司，历任董事长助理、
董事会秘书兼副总经理职务；2015 年 2 月至 2015 年 6 月就职于锋电能源技术有
限公司，任董事会秘书职务；2015 年 11 月至今，任本公司董事会秘书。2021年 1 月，担任本公司董事。

    截至公告当日，李小冬先生持有本公司 10,800 股股份，占公司总股本的
0.0038%，通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 723,025股股份，间接持股占比 0.25%。李小冬先生是公司的董事会秘书。除此之外李小冬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    李小冬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定。
5、胡文祥先生简历：

    1961 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，北京神
剑天军医学科学研究院名誉院长，俄罗斯自然科学院外籍院士。1978 年 9 月至
1982 年 7 月武汉工程大学化工与制药学院工学学士；1982 年 8 月至 1985 年 6
月中国人民解放军总参谋部防化研究院第四研究所 工学硕士；1982 年 9 月至1984 年 2 月北京大学医学部药学院（原北京医科大学药学院）攻读研究生基础
课程；1985 年 10 月至 1989 年 5 月中国科学院上