证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-059
谱尼测试集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进
行董事会换届选举。公司于 2022 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第三十七次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名宋薇女士、张英杰先生、刘永梅女士、李小冬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名胡文祥先生、朱玉杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人的个人简历详见附件。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。本次提名的独立董事候选人胡文祥先生、朱玉杰先生已取得上市公司独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 2 名独立董事。第五届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、宋薇女士简历：
1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究员，现任本公
司董事长。1991 年 7 月毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院工程技术系防化学工程专业，获得本科学历，获理学学士学位；2003 年 7 月毕业于中国人民大学世界经济专业，获得硕士学位；2020 年 6 月毕业于清华大学五道口金融学院，获得工商管理硕士学位。1991 年至 1996 年工作于军事医学科学院毒物药物
研究所；1996 年至 2002 年，工作于北京市理化分析测试中心；2002 年至 2010
年，先后任谱尼中心、谱尼有限执行董事；2010 年至今，任公司董事长。2016 年11 月入选“2017 年度科技北京百名领军人才培养工程”，2018 年入选国家中组部“国家高层次人才特殊支持计划领军人才（万人计划）”、“北京市高层次创新创业人才支持计划领军人才”。
截至公告当日，宋薇女士持有本公司 128,737,800 股股份，占公司总股本的44.85%，通过湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 7,174,286股股份，间接持股占比 2.50%；通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 4,223,571 股股份，间接持股占比 1.47%。宋薇女士是公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东李阳谷为母子关系。除此之外宋薇女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
宋薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司董事、
总经理。张英杰先生 2000 年 7 月毕业于山西大学应用化学专业，获得本科学历。
张英杰先生自 2001 年 3 月至 2004 年 10 月工作于北京统一石油化工有限公司；
2004 年 10 月至 2010 年 11 月，先后工作于谱尼中心、谱尼有限，任贸易符合性
事业部总经理；2010 年 12 月至今，历任公司董事、副总经理、财务负责人、总经理等职务。
截至公告当日，张英杰先生通过湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 1,590,655 股股份，间接持股占比 0.55%；通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 289,210 股股份，间接持股占比 0.10%。张英杰先生是公司的法定代表人、总经理。除此之外张英杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
张英杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定。
3、刘永梅女士简历：
1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司董事、
副总经理、财务负责人。刘永梅女士 1993 年 7 月毕业于河北大学化学系化学专
业，获得本科学历。刘永梅女士自 1993 年 7 月至 2000 年 12 月工作于河北石家
庄树脂厂；2001 年 1 月至 2004 年 10 月，工作于北京凯美特科技有限公司；2004
年 11 月至 2010 年 11 月，先后任谱尼中心、谱尼有限副总经理；2010 年 12 月
至今，任公司董事、副总经理；2019 年 10 月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人。
截至公告当日，刘永梅女士持有本公司 12,600 股股份，占公司总股本的0.0044%，通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司1,879,865股股份，间接持股占比 0.66%。刘永梅女士是公司的副总经理、财务负责人。除此之外刘永梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
刘永梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定。
4、李小冬先生简历：
1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计
师，现任公司董事会秘书。李小冬先生 2005 年 6 月毕业于中央财经大学财政学
专业，获得硕士学位。2005 年 7 月至 2010 年 7 月就职于北京数码视讯科技股份
有限公司，历任财务融资部高级项目经理，证券事务代表兼内审部主任职务；2010
年 8 月至 2015 年 1 月就职于北京汇冠新技术股份有限公司，历任董事长助理、
董事会秘书兼副总经理职务；2015 年 2 月至 2015 年 6 月就职于锋电能源技术有
限公司，任董事会秘书职务；2015 年 11 月至今，任本公司董事会秘书。2021 年1 月，担任本公司董事。
截至公告当日，李小冬先生持有本公司 10,800 股股份，占公司总股本的0.0038%，通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 723,025股股份，间接持股占比 0.25%。李小冬先生是公司的董事会秘书。除此之外李小冬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李小冬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定。
二、独立董事候选人简历
1、胡文祥先生简历：
1961 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，北京神
剑天军医学科学研究院名誉院长，俄罗斯自然科学院外籍院士。1978 年 9 月至
1982 年 7 月武汉工程大学化工与制药学院工学学士；1982 年 8 月至 1985 年 6 月
中国人民解放军总参谋部防化研究院第四研究所 工学硕士；1982 年 9 月至 1984
年 2 月北京大学医学部药学院（原北京医科大学药学院）攻读研究生基础课程；1985年10月至1989年5月中国科学院上有机化学研究所研究生联合会主席、
理学博士；1989 年 6 月至 1995 年 12 月军事医学科学院六所助研、副研、院学
委会药化秘书；1996 年 2 月至 2005 年 12 月中国人民解放军总装备部军事医学
研究所研究员、所长，兼解放军总装备部疾病预防与控制中心主任、大校军衔；
1997 年 12 月至 1998 年 1 月访问香港科技大学和驻港部队；1999 年 1 月至 1999
年 3 月美国麻省理工学院访问学者；2001 年 2 月 2002 年 12 月北京大学光华管
理学院 EMBA 学习班；2006 年 1 月至 2015 年 12 月北京市特聘教授、首都师范大
学物理有机与药物化学研究所所长、中国人民解放军总装备部某部研究员；2012
年 2 月至 2013 年 12 月北京大学党政干部理论学习班；2016 年 1 月至 2019 年 5
月中国人民解放军战略支援部队航天系统部研究员、北京神剑天军医学科学院院
长；2019 年 5 月从部队退休，北京神剑天军医学科学院名誉院长；2021 年 6 月
俄罗斯自然科学院外籍院士。
截至公告当日，胡文祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
胡文祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
2、朱玉杰先生简历：
朱玉杰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学经济管理学院教学办公室学术主任、
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