证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-011
谱尼测试集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2021年1月19日 14:30
召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱
尼测试大厦115会议室
召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长宋薇女士
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表194人，代表股份57,074,994股，占公司有表决权股份总数的75.0987%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数57,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表191人，代表的股份总数74,994股，占公司有表决权股份总数的0.0987%。
出席本次股东大会的中小股东情况为：出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表193人，代表的股份7,074,994股，占公司有表决权股份总数的9.3092%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
议案 1：《关于选举非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 57,074,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9998%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,074,894 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
表决结果：议案通过
议案 2、《关于增加公司经营范围的议案》
表决情况：同意 57,074,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9998%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,074,894 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
表决结果：议案通过
议案 3、《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 57,074,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9998%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,074,894 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名： 彭闳、丘汝
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召
集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2、2021 年第一次临时股东大会法律意见。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日
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