证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-023
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚 会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所 协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册
会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审
计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费
总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出
判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资
者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到监督管理措施 2 次；1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 3 次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：林宏华，1998 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：郭清艺，2013 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：夏广剑，2024 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人（拟）：蔡如笑，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人林宏华、签字注册会计师郭清艺及夏广剑、项目质量控制复核人蔡如笑近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所协商确定审计费用。
（二）审计委员会审议意见
2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审计委
员会对容诚会计师事务所完成公司 2023 年度审计工作情况及其职业质量进行了核查和评价，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为容诚会计师事务所具备从事上市公司审计工作的专业能力和良好的职业素养，具有丰富的审计工作经验，在担任公司审计机构期间，能够以公允、客观的态度进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性均能满足公司审计工作的要求。因此，全体审计委员会成员一致同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘公司 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日
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